SF DIAMOND CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 22, 2012

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2012-043

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司定于 2012 年 12 月 14 日（星期五）召开 2012 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2012 年 12 月 14 日（星期五）上午 10 点

  • 4、会议召开方式：现场投票方式

  • 5、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 12 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必 是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号四方达四楼会议室

• 二、本次股东大会审议的议案

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《关于提请变更国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财 务报告审计机构的议案》。

该议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见中国证监 会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告及文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012 年 12 月 11 日（上午 8：30—11：30；下午 14：30—16： 30）；

2、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真或信函登记的应在 2012 年 12 月 11 日 17：00 前送达公司证券事务部方为有效。

来信请寄：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号证券事务部方宇红、孙大 拢收，邮编 450016（信封或传真请注明“2012 年第二次临时股东大会”字样）。 公司不接受电话登记。

3、登记地点：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号四方达证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理身份确认手续。

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四、其他事项

• 1、联系方式

• 电 话：0371-66728022

传 真：0371-66728041

邮 编：450016

联系人：方宇红、孙大拢

通讯地址：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号四方达证券事务部

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一：《公司2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

河南四方达超硬材料股份有限公司

董 事 会

2012年11月22日

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附件一：

河南四方达超硬材料股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南四方达 超硬材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，对其在 本次会议期间、授权范围内所为一切行为，本人（本公司）均予承认，相应法律 后果由本人（本公司）承担。 授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、 表决。本人（本公司）对会议各项提案的表决作如下具体指示：

表决事项		表决结果	表决结果
	同意	反对	弃权
《关于提请变更国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告审计机构的议案》

委托人（签名或签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

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