SF DIAMOND CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Apr 15, 2011

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告

证券简称：四方达 证券代码：300179 公告编号：2011-0010

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于使用募集资金置换已投入募集资金

项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]92号文核准，由保荐人（主承销商）国泰 君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股24.75元。截止2011年2月1日， 已收到募集资金总额为495,000,000.00元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为 463,118,833.70元。上述资金到位情况已经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具了 利安达验字[2011]第1008号验资报告。公司制定了专户储存制度，对募集资金采取专户储 存，募集资金专户信息如下：

户名	开户银行	账号	账户用途
河南四方达超硬材料股份有限公司	中国银行郑州金水支行	248109945367	复合超硬材料高技术产业化项目
河南四方达超硬材料股份有限公司	中信银行郑州南阳路支行	7392410182600020312	复合超硬材料制品项目
河南四方达超硬材料股份有限公司	交通银行郑州铁道支行	411060300018150367044	复合超硬材料及制品研发中心工程
河南四方达超硬材料股份有限公司	浦发银行郑州陇海路支行	76120154500002003	超募资金

二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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河南四方达超硬材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告

单位：万元

					单位：万元
项目名称	投资总额	募集资金投资额	实施周期	项目审批备案情况	环保批复
复合超硬材料高技术产业化项目	12,858.07	12,858.07	2年	经河南省发改委审核同意，郑州市经济技术开发区登记备案，项目编号为豫郑市经高[2009]00021号	经河南省环境保护厅批复同意（豫环函[2009]193号）
复合超硬材料制品项目	3,237.52	3,237.52	2年	经河南省发改委审核同意，郑州市经济技术开发区登记备案，项目编号为豫郑市经高[2009]00023号	经河南省环境保护厅批复同意（豫环函[2009]193号）
复合超硬材料及制品研发中心工程	2,044.20	2,044.20	2年	经河南省发改委审核同意，郑州市经济技术开发区登记备案，项目编号为豫郑市经高[2009]00024号	经河南省环境保护厅批复同意（豫环函[2009]193号）
合计	18,139.79	18,139.79

募集资金到位前，募集资金投资项目所需资金由公司自筹资金垫付，待募集资金到位后 置换预先垫付的资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议 通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资 金先行投入，截至2011 年3 月31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际 投资额为 79,838,896.07 元。具体情况如下：

单位：元

		单位：元
编号	项目名称	金额
1	复合超硬材料高技术产业化项目	68,604,338.33
2	复合超硬材料制品项目	11,234,557.74
合计		79,838,896.07

2011年4月13日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金79,838,896.07万元置换上 述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等

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河南四方达超硬材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告

相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定, 本次置换有助于提高募 集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金 投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自 筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。 我们同意公司用募集资金 79,838,896.07 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了核查意见：经核查，国泰君安认为四方达本 次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并 承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。四方达上 述募集资金使用行为经公司董事会和监事会审议批准，监事会、独立董事发表明确同意意见， 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国泰 君安同意四方达本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会对该事项发表了意见：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自 筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有 助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金79,838,896.07元置换预先投入募集资金项 目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司用募集资 金79,838,896.07元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

特此公告

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 年4月13日

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