SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-055

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 15 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第八 次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 12 月 24 日以现 场方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议：

1. 审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，促进公司可持续发展。公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟 定了《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，拟将公 司前期回购库存股 2,524,400 股中的 491,231 股用于向激励对象实施员工持股计 划。

监事孙建丰先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他 非关联监事对本议案进行表决。

《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理 办法》

为规范河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划的实施，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《河南四方达超硬材料 股份有限公司章程》、《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）》的规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股 计划管理办法》。

监事孙建丰先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他 非关联董事对本议案进行表决。

《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2021 年12 月24 日