SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-054

河南四方达超硬材料股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2021 年 12 月15 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届 董事会第九次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于2021 年12 月24 日以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由 董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下 决议：

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

由于公司内部工作调整，公司董事长方海江先生不再兼任公司总经理职务， 聘任高华先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

《关于变更公司总经理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

2. 审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，促进公司可持续发展。公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《河 南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，拟将公司前期回购 库存股 2,524,400 股中的 491,231 股用于向激励对象实施员工持股计划。

1

董事高华先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关 联董事对本议案进行表决。

《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3 、审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办

法》

为规范河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划的实施，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《河南四方达超硬材料股份 有限公司章程》、《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 的规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办 法》。

董事高华先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关 联董事对本议案进行表决。

《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4 、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划 相关事宜的议案》

为推动本次员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与员 工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

• 1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项。

• 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

• 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

• 政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

2

4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必 要事宜。

• 5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

• 需由股东大会行使的权利除外。

董事高华先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关 联董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规、公司章程规定，公司拟于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年 第一次临时股东大会，审议公司第三期员工持股计划涉及的相关事项。

《河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的 通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2021 年12 月24 日

3