SF DIAMOND CO.,LTD. - Board/Management Information 2021

证券代码：300179 证券简称：四方达公告编号：2021-051

河南四方达超硬材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年 10 月13 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于2021 年10 月21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。

本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：

1.审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2021 年10 月22 日