SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-042

河南四方达超硬材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2021 年7 月20 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第七次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于2021 年7 月31 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。

本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由 董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下 决议：

1.审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

《2021 年半年度报告全文及摘要》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等规定，公司对《公司章程》进行了修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

1. 审议通过《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于近期召开临时股东大会。具体时间由公司董事会确定后再行通知全体 股东。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2021 年8 月2 日

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