SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-029

河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2021 年5 月7 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第五次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于2021 年5 月12 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由 董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下 决议：

1. 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

公司2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 4 月 28 日实施完毕，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对限制性股票回购价格进行相应的调 整。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营资金的总体安排，为提高公司整体资金的使用效率，促进主营业 务的顺利开展，公司拟向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）、兴业银 行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、浙商银行股份有限公司（以下简称“浙

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商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、上海浦东发展银行股 份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请授信额度，具体情况如下：

公司向中原银行郑州分行申请综合授信额度人民币15,000 万元，授信产品包 括但不限于银行承兑、应收应付供应链融资、短期贷款、信用证等，担保方式为信 用，期限1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。

公司向兴业银行郑州分行申请使用不超过人民币10,000 万元的综合授信额度， 授信额度用于办理银行承兑、国际业务、供应链融资、短期贷款、信用证、类信贷 融资等，综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限不超过1 年，授信额度和 授信期限最终以银行实际审批为准。

公司向浙商银行郑州分行申请综合授信额度人民币10,000 万元，授信产品包 括但不限于银行承兑、应收应付供应链融资、短期贷款、信用证、外汇交易等，担 保方式为信用，期限1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。

公司向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币24,000 万元，授信产品包 括但不限于银行承兑、国际业务、应收应付供应链融资、短期贷款、信用证等，担 保方式为信用，期限1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。

公司向浦发银行郑州分行申请使用不超过人民币10,000 万元的综合授信额度， 授信额度用于办理包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票 保贴、衍生交易组合业务等，综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限不超 过1 年，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内 与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长方海江先生代表本公司在上述 授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备和提供材 料，签署银行授信合同及与授信有关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

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河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2021 年5 月12 日

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