SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-007

河南四方达超硬材料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董事会 第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2021 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表 决方式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议《关于 < 河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划（草 案） > 的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，促进公司可持续发展。公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《河 南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，拟将公司前期回购 库存股 2,810,788 股中的 286,388 股用于向激励对象实施员工持股计划。

董事高华先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关 联董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于制定 < 河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法 > 的议案》

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为规范河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划的实施，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《河南四方达超硬材料股份 有限公司章程》、《河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 的规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法》。

董事高华先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关 联董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划 相关事宜的议案》

为推动本次员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与员 工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项。

• 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、 政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必 要事宜。

5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定 需由股东大会行使的权利除外。

董事高华先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关 联董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2021 年3 月15 日

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