SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-008

河南四方达超硬材料股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会 于 2021 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监 事会第二次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于 2021 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议：

一、审议通过《关于 < 河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计 划（草案） > 的议案》

经审核，监事会认为：本次员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、 《员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本 次员工持股计划的实施，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长。公司薪酬与考核委员会 根据相关法律法规拟定了《河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计 划（草案）》，拟将公司前期回购库存股 2,810,788 股中的 286,388 股用于向激励 对象实施员工持股计划。

关联监事孙建丰先生回避表决本项议案，其他非关联监事对本议案进行表 决。

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表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制定 < 河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工 持股计划管理办法 > 的议案》

监事会认为：为规范河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划 的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监 会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《河南四 方达超硬材料股份有限公司章程》、《河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员 工持股计划（草案）》的规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第二 期员工持股计划管理办法》。

关联监事孙建丰先生回避表决本项议案，其他非关联监事对本议案进行表 决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2021 年3 月15 日

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