SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 13, 2021

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-004

河南四方达超硬材料股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”） 于 2021 年 1 月 13 日以口头方式临时通知全体监事。本次会议于 2021 年 1 月 13 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由全体监事共同推举的孙建丰先生主持，与会监 事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会讨论，推举孙建丰先生担任第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

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附件：个人简历

1 、孙建丰先生， 1982 年 4 月出生，本科， 2006 年 1 月加入本公司，历任 公司车间主任、事业部总经理等职务，现任郑州华源副总经理。

孙建丰先生持有公司股份 54,000 股，均为股权激励限售股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认 定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年 内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。经在最高人民法院核查，孙建丰先生不属于“失信被执行人”， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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