SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-049

河南四方达超硬材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7 月4日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董 事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2018 年7月9日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董 事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方 式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于回购公司股份预案的议案》

公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式或大宗交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划、股权激励计划。回购总金额不超过人民币5,000万元，回 购股份价格不高于人民币6.5元/股。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份 工作相关事宜的议案》

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公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购 相关事项，包括但不限于如下事宜：

• 1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价

• 格和数量等；

• 2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购

• 方案；

• 3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关

• 规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

  • 4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关 规定，结合本公司实际情况，对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：郑州市经济技术开发区第十大街109号	第五条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号
2	第六条 公司注册资本为人民币496,387,350 元。	第六条 公司注册资本为人民币500,006,200 元。
3	第十九条 公司股份总数为496,387,350股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为500,006,200股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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四、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会 2018 年 7 月 9 日

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