SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权 激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》及《河南 四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规 范性文件的有关规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意 见如下：

一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见

经公司2017 年度股东大会审议通过，公司2017 年度利润分配方案以总股本 496,387,350 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1 元人民币（含税）， 本次权益分派已于2018 年5 月24 日实施完毕。根据公司首期限制性股票激励计 划的相关规定及公司2015 年第三次临时股东大会的授权，董事会对首期限制性 股票激励计划的回购价格进行了调整，首次授予限制性股票的回购价格由4.14 元/股调整为4.04 元/股；预留限制性股票的回购价格由3.75 元/股调整为3.65 元/股。

全体独立董事根据相关规定对本次调整方法进行了认真核查，认为此次调整 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司首期限制性股票激励计划中关于限制 性股票调整的相关规定，一致同意对公司首期限制性股票激励计划的回购价格进 行调整。

二、关于调整2018 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价 格的独立意见

经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司 2017 年度利润分配方案以总股本 496,387,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）， 本次权益分派已于 2018 年 5 月 24 日实施完毕。根据公司 2018 年限制性股票激 励计划的相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激 励计划预留部分限制性股票的授予价格进行了调整，授予价格由 3.13 元/股调整

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为 3.03 元/股。

全体独立董事根据相关规定对本次调整方法进行了认真核查，认为此次调整 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2018 年限制性股票激励计划中关于 限制性股票调整的相关规定，一致同意对公司 2018 年限制性股票激励计划预留 授予部分限制性股票的授予价格进行调整。

独立董事:赵志军、赵虎林、李树盛 2018 年 5 月 30 日

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