SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 30, 2018

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-014

河南四方达超硬材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会于2018年1 月19日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事会第五次 会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2018年1月29日在 公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周广涛先生召集和主持，与会监事 认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决 议：

一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2018 年限制性股票激励计划已经按照相关要求 履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定2018 年1 月29 日为2018 年限制性股票授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信 息披露业务备忘录第8 号——股权激励计划》以及《公司2018 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》及其摘要关于授予日的规定。

经核查，激励对象不存在下列情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

• 处罚或者采取市场禁入措施；

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• （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

投票结果为3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

监事会

2018 年1 月30 日

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