SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-054

河南四方达超硬材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2017 年9 月30 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第 四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会 议于2017 年10 月16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事9 人，实际出席董事9 人（董事付玉霞、晏小平、赵虎林 以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生 主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议 案并形成如下决议：

• 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经董事会讨论，推举方海江先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起三年。

投票结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经董事会讨论，推举付玉霞女士担任第四届董事会副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年。

投票结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

经董事会讨论，公司第四届董事会专门委员会成员组成如下：

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薪酬与考核委员会由赵虎林先生、赵志军先生、方春凤女士三人组成，其中 赵虎林先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

审计委员会由赵志军先生、赵虎林先生、付玉霞女士三人组成，其中赵志军 先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

战略与投资决策委员会由方海江先生、晏小平先生、李树盛先生、傅晓成先 生、方晓军先生五人组成，其中方海江先生为主任委员。任期自本次董事会审议 通过之日起三年。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会研究，决定聘任方海江先生为总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起三年。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会聘任方春凤女士、郭荣福先生、高华先生为副总经理。 任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

• 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会研究，决定聘任刘海兵先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起三年。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

• 7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会聘任刘海兵先生为财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起三年。

投票结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，为加强公司信息披露和 证券事务相关工作，聘任曹要杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会 2017 年10 月16 日

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附件：个人简历

1、方海江先生，1968 年8 月出生，共产党员，中国国籍，未有任何国家和 地区的永久海外居留权，中南大学工学硕士、长江商学院EMBA，高级经济师， 国务院特殊津贴专家，长期从事超硬材料及其制品的研发创新，致力于推动超硬 材料行业在工业升级中的应用，拥有多项国家专利。方海江先生为公司主要创始 人，自1997 年起一直担任公司董事长兼总经理职务。

方海江先生持有公司134,784,095 股股份，占公司总股本的28.23%，是公 司实际控制人，与付玉霞女士是夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形。

2、付玉霞女士，1970 年11 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，英国阿伯里斯特维斯大学工商管理硕士，中欧国际商学院EMBA。 历任公司副总经理兼国际部经理，主要致力于开拓国际市场，对企业的国际化进 程有着深刻的理解和丰富的经验，2003 年至今任公司副董事长兼副总经理。

付玉霞女士持有公司34,201,365 股股份，占公司总股本的7.16%，是公司 实际控制人，与方海江是夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、傅晓成先生，1963 年12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，郑州大学EMBA。2006 年至今担任河南典创市场研究有限公司总 经理。傅晓成先生为公司创始人之一，自1997 年至今任公司董事。

傅晓成先生持有公司16,811,895 股股份，占公司总股本的3.52%，与付玉 霞女士是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定 的情形。

4、方春凤女士，1973 年10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，大专学历。2002 年进入公司，曾任财务部负责人，现任公司董

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事、副总经理。

方春凤女士持有公司7,524,197 股股份，占公司总股本的1.58%，与方海江 先生是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情 形。

5、晏小平先生，1968 年5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，湖南大学MBA、长江商学院EMBA。曾任通程控股董事会秘书，张家 界旅游集团股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书，美国东方生物技术有 限公司金融总监，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司合伙人，网宿科技股份 有限公司董事，朗姿股份有限公司独立董事，北京微众文化传媒有限公司董事， 鼎晖创业投资管理有限公司合伙人，广州若羽臣科技股份有限公司监事会主席， 北京易观亚太科技股份有限公司董事。现任北京北纬科技股份有限公司独立董 事，凯瑞德控股股份有限公司独立董事，无锡智能自控工程股份有限公司独立董 事，北京龙软科技股份有限公司董事，北京互动百科网络技术股份有限公司董事， 北京晨晖创新投资管理有限公司创始管理合伙人、CEO。2014 年11 月至今任本 公司董事。

晏小平先生持有公司215,700 股份，占公司总股本的0.05%，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

6、方晓军先生，1974 年5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，博士，高级经济师。曾任中国人民大学商学院讲师、中国石油天然 气集团公司高级主管、国家电力投资集团中电投融和控股资本有限公司风险管理 部副总经理、百瑞信托有限责任公司执行董事兼首席风险官、国家电投资本控股 有限公司纪检审计与风险管理部总经理、汇鼎资本管理有限公司总经理；现任清 水源（北京）投资有限公司总裁，广东金莱特电器股份有限公司独立董事、天津 绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事。

方晓军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

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公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

7、赵志军先生，1971 年12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，上海财经大学EMBA，中欧国际商学院EMBA，注册会计师。曾任 亚太会计集团高级经理，河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师，河南羚锐制 药股份有限公司董事、副总经理、总经理，河南羚锐投资发展有限公司总经理、 董事长，贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事，方正证券股份有限公司独立 董事，现任河南羚锐制药股份有限公司高级顾问。2014 年11 月至今任本公司独 立董事。

赵志军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

8、赵虎林先生，1965 年5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，法学硕士。河南仟问律师事务所律师，中华全国律师协会理事，河 南省人民政府法制咨询专家，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州市人民 政府法制咨询专家，郑州仲裁委员会仲裁员，河南双汇投资发展股份有限公司独 立董事，新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事。2014 年11 月至今任本公司 独立董事。

赵虎林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

9、李树盛先生，1965 年3 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，博士研究生学历，曾任中国石油大学副教授，北京海能海特石油科 技发展有限公司副总经理，安东石油技术（集团）股份有限公司副总裁、北京爱 普聚合科技有限公司总经理。2014 年11 月至今任本公司独立董事。

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李树盛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

10、郭荣福先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永 久海外居留权，研究生学历，西安交通大学 MBA。2005 年 9 月进入公司国内营 销部，致力于国内市场的开拓，历任公司销售代表、区域销售经理、部门经理、 中国区营销总监,2011 年 9 月至 2014 年 11 月任公司监事，2016 年起负责公 司事业部运营管理工作，现任公司副总经理。

郭荣福先生持有公司股份 98,000 股，占公司总股本的0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

11、刘海兵先生，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权，本科学历，中级会计师。2005 年毕业于郑州轻工业学院会 计学专业。2005 年 8 月至 2016 年 1 月，历任郑州宇通重工有限公司会计、 财务经理职务。

刘海兵先生持有公司股份120,000 股，占公司总股本的0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

12、高华先生，1984 年12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，本科学历。2007 年9 月份进入公司研发中心，历任研究员、检测 室主任、研发产品经理、材料事业部经理、材料运营中心总监，一直致力于材料 研发和生产的管理，2017 年开始参与工具事业部的研发和生产管理，现任公司 生产运营总监。

高华先生持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%

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以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

13、曹要杰先生，男，1985 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科 学历，中级经济师，已取得证券交易所董事会秘书资格证书。2009 年10 月至2014 年12 月任职于河南中孚实业股份有限公司证券部；2014 年12 月进入公司，现 任公司证券事务代表。

曹要杰先生持有公司股份7,000 股，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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