SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-051

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决定召开 2017年第一次临时股东大会，现将会议具体事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）下午14:00。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。

网络投票时间：2017年10月15日-2017年10月16日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日上午9:30-11:30、下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年10月15日15:00-2017年10月16日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2017年10月11日（星期三）

• 6、会议出席对象：

（1）截至2017年10月11日（星期三）下午15:00交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可不必是公司的股东；

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（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

二、本次股东大会审议的议案

• 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

案》

1.1选举方海江先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2选举付玉霞女士为公司第四届董事会非独立董事

1.3选举傅晓成先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4选举方春凤女士为公司第四届董事会非独立董事

• 1.5选举晏小平先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.6选举方晓军先生为公司第四届董事会非独立董事

• 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

• 2.1选举赵志军先生为公司第四届董事会独立董事

• 2.2选举赵虎林先生为公司第四届董事会独立董事

• 2.3选举李树盛先生为公司第四届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》

选举陈政生先生为公司第四届监事会非职工代表监事

议案1至议案2采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可 进行表决。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会 议审议并且通过具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯 网：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

三、提案编码

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2

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举方海江先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举付玉霞女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅晓成先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举方春凤女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举晏小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举方晓军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举赵志军先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举赵虎林先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李树盛先生为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

四、股东大会登记方法

1、登记时间：2017年10月12日（上午8：30—11：30，下午14：30—17：00）； 2、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

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3

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2017年10月12 日17：00前送达公司证券事务部方为有效。

来信请寄：郑州市经济技术开发区第十大街109号证券事务部收，邮编450016 （信封或传真请注明“2017年第一次临时股东大会”字样）。公司不接受电话登 记。

• 3、登记地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、会务联系

地址：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。 联系人：曹要杰

电话：0371-66728022 传真：0371-86070182-321

七、其他事项

• 1、会议资料备于证券事务部

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2017年9月29日

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附件一：

河南四方达超硬材料股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365179

• 2、投票简称：四方投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

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• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月16日的交易时间，即 9:30—11:30 ，13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年10月15日15：00，结束时间为 2017年10月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

河南四方达超硬材料股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件三：

授权委托书

兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料 股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示 对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举方海江先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举付玉霞女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅晓成先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举方春凤女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举晏小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举方晓军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举赵志军先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举赵虎林先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李树盛先生为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

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委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托人股票账号:____________________________

受托人签名:________________________________

受托人身份证号码:__________________________

委托日期:__________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日

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