SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-048

河南四方达超硬材料股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2017 年 9 月 19 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董 事会第三十次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董 事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式 通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》

公司第三届董事会任期将届满，公司董事会提名方海江、付玉霞、傅晓成、方 春凤、晏小平、方晓军为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。（简历详见 附件）

公司独立董事赵志军、赵虎林、李树盛发表了独立意见，认为公司第四届董事 会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 同意董事会的提名。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票 表决。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》

公司第三届董事会任期将届满，公司董事会提名赵志军、赵虎林、李树盛为第 四届董事会独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件）

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事意见，详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。独立董 事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票 表决。

三、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 10 月 16 日采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的 通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 2017 年 9 月 29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

非独立董事候选人简历：

1、方海江先生，1968 年 8 月出生，共产党员，中国国籍，未有任何国家和地 区的永久海外居留权，中南大学工学硕士、长江商学院 EMBA，高级经济师，国务 院特殊津贴专家，长期从事超硬材料及其制品的研发创新，致力于推动超硬材料行 业在工业升级中的应用，拥有多项国家专利。方海江先生为公司主要创始人，自 1997 年起一直担任公司董事长兼总经理职务。

方海江先生持有公司 134,784,095 股股份，占公司总股本的 28.23%，是公司实 际控制人，与付玉霞女士是夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、付玉霞女士，1970 年 11 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，英国阿伯里斯特维斯大学工商管理硕士，中欧国际商学院 EMBA。历任 公司副总经理兼国际部经理，主要致力于开拓国际市场，对企业的国际化进程有着 深刻的理解和丰富的经验，2003 年至今任公司副董事长兼副总经理。

付玉霞女士持有公司 34,201,365 股股份，占公司总股本的 7.16%，是公司实际 控制人，与方海江是夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

3、傅晓成先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，郑州大学 EMBA。2006 年至今担任河南典创市场研究有限公司总经理。 傅晓成先生为公司创始人之一，自 1997 年至今任公司董事。

傅晓成先生持有公司 16,811,895 股股份，占公司总股本的 3.52%，与付玉霞女 士是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、方春凤女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，大专学历。2002 年进入公司，曾任财务部负责人，现任公司董事、副总 经理。

方春凤女士持有公司 7,524,197 股股份，占公司总股本的 1.58%，与方海江先生 是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、晏小平先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，湖南大学 MBA、长江商学院 EMBA。曾任通程控股董事会秘书，张家 界旅游集团股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书，美国东方生物技术有限 公司金融总监，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司合伙人，网宿科技股份有限 公司董事，朗姿股份有限公司独立董事，北京微众文化传媒有限公司董事，鼎晖创 业投资管理有限公司合伙人，广州若羽臣科技股份有限公司监事会主席，北京易观 亚太科技股份有限公司董事。现任北京北纬科技股份有限公司独立董事，凯瑞德控 股股份有限公司独立董事，无锡智能自控工程股份有限公司独立董事，北京龙软科 技股份有限公司董事，北京互动百科网络技术股份有限公司董事，北京晨晖创新投 资管理有限公司创始管理合伙人、CEO。2014 年 11 月至今任本公司董事。

晏小平先生持有公司 215,700 股份，占公司总股本的 0.05%，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、方晓军先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士，高级经济师。曾任中国人民大学商学院讲师、中国石油天然气集 团公司高级主管、国家电力投资集团中电投融和控股资本有限公司风险管理部副总 经理、百瑞信托有限责任公司执行董事兼首席风险官、国家电投资本控股有限公司 纪检审计与风险管理部总经理、汇鼎资本管理有限公司总经理；现任清水源（北京） 投资有限公司总裁，广东金莱特电器股份有限公司独立董事、天津绿茵景观生态建 设股份有限公司独立董事。

方晓军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

独立董事候选人简历：

1、赵志军先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

外居留权，上海财经大学 EMBA，中欧国际商学院 EMBA，注册会计师。曾任亚太 会计集团高级经理，河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师，河南羚锐制药股份 有限公司董事、副总经理、总经理，河南羚锐投资发展有限公司总经理、董事长， 贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事，方正证券股份有限公司独立董事，现任 河南羚锐制药股份有限公司高级顾问。2014 年 11 月至今任本公司独立董事。

赵志军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、赵虎林先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，法学硕士。河南仟问律师事务所律师，中华全国律师协会理事，河南省 人民政府法制咨询专家，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州市人民政府法 制咨询专家，郑州仲裁委员会仲裁员，河南双汇投资发展股份有限公司独立董事， 新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事。2014 年 11 月至今任本公司独立董事。

赵虎林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、李树盛先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士研究生学历，曾任中国石油大学副教授，北京海能海特石油科技发 展有限公司副总经理，安东石油技术（集团）股份有限公司副总裁、北京爱普聚合 科技有限公司总经理。2014 年 11 月至今任本公司独立董事。

李树盛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5