SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 6, 2017

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-011

河南四方达超硬材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2017 年 2 月 3 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董 事会第二十四次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2017 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董 事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式 通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，并形成如下决议：

公司拟通过发行股份及支付现金购买杨凌美畅新材料有限公司 100%股权并募 集配套资金，本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方积极推进重组相关事项， 就重组方案和具体交易条款进行了大量沟通和协商，并组织中介机构进行了现场尽 职调查等工作；由于客观环境变化以及标的公司市场和业务开拓情况良好，标的公 司相关方对该公司对接资本市场的条件和方式产生了不同想法，双方未能达成一 致，因此友好协商终止本次交易。公司因终止重大资产重组事项，向深圳证券交易 所申请公司股票自 2017 年 2 月 7 日开市起复牌。

根据《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等相关 规定，公司承诺自终止重大资产重组事项公告之日起 1 个月内不再筹划重大资产重 组事项。

《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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本议案涉及关联交易，关联董事方海江先生、付玉霞女士、傅晓成先生、杨国

栋先生、方春凤女士回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2017 年 2 月 6 日

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