SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 6, 2017

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-012

河南四方达超硬材料股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于 2017 年 2 月 3 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监事会第十九 次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于 2017 年 2 月 6 日在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过《关于终止重大资产 重组事项并申请复牌的议案》，并形成如下决议：

公司拟通过发行股份及支付现金购买杨凌美畅新材料有限公司 100%股权并 募集配套资金，经交易双方协商，拟终止实施本次重大资产重组事项。公司终止 本次重大资产重组，履行了法定的批准程序，董事会审议本议案时，关联董事回 避表决本项议案，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司监事会

2017 年2 月6 日

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