SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 29, 2016

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-005

河南四方达超硬材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2016 年 2 月 15 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董 事会第十六次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2016 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董 事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式 通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》

公司拟与宁波四方晟达投资管理有限公司、公司控股股东方海江先生及其他合 格投资者共同投资成立产业并购基金，借助该平台实现对优势资源的并购重组，增 强公司的核心竞争力。

本次公司对外投资构成关联交易，关联董事方海江先生、付玉霞女士、傅晓成 先生、杨国栋先生、方春凤女士回避表决本项议案，其他非关联董事对本议案进行 表决。

《关于投资设立产业并购基金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 3 月 16 日召开 2016 年第一次临时股东大会。 具体内容详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 2016 年 2 月 29 日

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