SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 15, 2015

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-076

河南四方达超硬材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会 于2015 年12 月7 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监 事会第十二次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2015 年12 月15 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议：

一、《关于变更会计师事务所的议案》

公司本次变更2015 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，利用自有闲置资金进行低风险 投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。

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表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司监事会 2015 年12 月15 日

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