SF DIAMOND CO.,LTD. - Board/Management Information 2015

证券代码：300179 证券简称：四方达公告编号：2015-060

河南四方达超硬材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会于2015 年9 月1 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于2015 年9 月10 日15：30 在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》并形成如下决议：

1、公司本次对外提供委托贷款事项履行了法定的批准程序，本次交易定价公允，符合公司的利益。

2、公司目前财务状况稳健，具备有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，利用自有资金进行短期委托贷款，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司本次对外提供委托贷款事项。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司监事会 2015 年9 月10 日

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