SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 3, 2015

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-038

河南四方达超硬材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会 于2015 年7 月23 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监 事会第七次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于2015 年8 月3 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议：

一、审议并通过《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要

监事会经讨论审议，通过了公司《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘 要，并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办 法》、《股权激励有关备忘录1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股 票激励对象的主体资格合法、有效。

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本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励

计划实施考核管理办法》

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司监事会

2015 年8 月3 日

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