SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-007

河南四方达超硬材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2015 年 2 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董 事会第四次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2015 年 2 月 15 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事方海江先生和付玉霞女士因 在国外出差无法出席，特委托董事杨国栋先生和傅晓成先生代为表决。公司全体监 事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事杨国栋先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题， 以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1. 审议通过《 2014 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《 2014 年度董事会工作报告》

独立董事万隆先生、叶树华先生、杜海波先生、赵志军先生、赵虎林先生和李 树盛先生向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在 2014 年度股东大 会上进行述职。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《 2014 年度财务决算报告》

2014 年度，公司实现营业收入 18,907.32 万元，比去年同期增长 24.92%；实现 营业利润-2,105.90 万元，比去年同期减少 158.61%；利润总额 3,701.38 万元，比去 年同期减少 6.7%；归属于上市公司股东的净利润 3,745.82 万元，比上年同期增加 13.84%。

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《2014 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《 2014 年度利润分配及资本公积金转增预案》

公司 2014 年度实现净利润 3,745.82 万元，加上上年结存未分配利润 14,078.63 万元，扣除提取 10%法定盈余公积 416.34 万元和 2013 年度的分红 1,080.00 万元， 截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 16,328.11 万元，资本公积金 余额为 31,349.91 万元。

公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增预案拟定如下：以截止 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1 元 （含税）；同时，以 2014 年 12 月 31 日 216,000,000 股为基数，进行资本公积金转 增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 259,200,000 股，转增后公司总 股本为 475,200,000 股。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《 2014 年度报告全文及摘要》

《2014 年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站。 表决结果：赞成 9 票；反对 票；反对 0 票；弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《 2014 年度公司内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自 我评价报告发表了核查意见；瑞华会计师事务所出具了内部控制鉴证报告；保荐机 构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过《 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司监事 会对2014年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见；瑞华会计师事务所对2014 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告；保荐机构国泰君安证券股份有限公 司对2014年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。

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《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《 2014 年度社会责任报告》

《2014 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》

经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所为 2015 年度 审计机构，聘期为一年。独立董事对续聘 2015 年度审计机构的议案发表了独立意 见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会聘任李军涛先生为公司副总经理，分管复合超硬材料事 业部、矿用复合超硬材料事业部、精密超硬刀具事业部和郑州华源超硬材料工具有 限公司运营管理工作；聘任李继先先生为公司副总经理，分管精密钻石模具事业部、 超硬砂轮事业部和超硬矿山工具事业部运营管理工作。二人任期为自本次董事会通 过之日至第三届董事会届满（个人简历详见附件 1）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 审议通过《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 3 月 10 日召开 2014 年度股东大会。 具体内容详见《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2015 年 2 月 15 日

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附件 1 ：

高级管理人员简历情况

1、李军涛，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，研究生学历，中级工程师。1999 年 7 月至 2008 年 5 月历任河南安彩高 科股份有限公司操作工、技术员、车间主任，2008 年 5 月至 2011 年 3 月历任河南 新大新材料股份有限公司生产部经理、砂浆回收部经理、投资总监，2011 年 3 月至 2013 年 6 月任开封万盛新材料有限公司总经理，2013 年 2 月至 2013 年 6 月任河南 新大新材料股份有限公司副总经理，2013 年 6 月至 2014 年 9 月任河南瑞度投资有 限公司常务副总经理。2014 年 10 月进入公司，负责公司事业部运营管理工作。

李军涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之 五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、李继先，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士研究生学历。1997 年 7 月至 2001 年 9 月任河南富源集团副总经理， 2001 年 9 月至 2004 年 7 月读取中国人民大学商学院企业管理博士研究生，2004 年 8 月至 2007 年 7 月担任河南孟州市副市长，2007 年 7 月至 2014 年 6 月在浙江工商 大学任副教授。2014 年 6 进入公司，负责公司事业部运营管理工作。

李继先先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之 五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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