SF DIAMOND CO.,LTD. - Board/Management Information 2014

河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《河南四方达超硬材料股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案所涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见

（一）公司关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，履行了相关审批程序。

（二）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

（三）公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

我们同意公司在不影响正常生产经营基础上继续使用自有闲置资金进行投资理财。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（本页无正文，为《河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

杜海波

叶树华

万隆

年月日