SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

May 29, 2013

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2013-025

河南四方达超硬材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2013 年5 月16 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届 董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2013 年5 月27 日上午10 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表 决方式通过了以下议案并形成如下决议：

审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》

经认真研究和讨论，全体董事一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募投 项目中的应付工程款、设备采购、材料采购等款项，将有助于增加公司利息收入、 提高募集资金的使用效率、提升公司现金流管理水平，符合公司及广大投资者利 益，不影响公司募投项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害 公司股东利益的情况。

投票结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2013 年5 月27 日

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