SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 16, 2013

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2013-002

河南四方达超硬材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2013 年 1 月 5 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届董 事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2013 年 1 月 16 日上午 10 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由公司董事长方海江先生召集和主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以 记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

审议通过《关于继续使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》

董事会同意公司继续使用不超过人民币陆仟万元的自有闲置资金购买短期 的银行保本理财产品。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 2013 年1 月16 日

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