SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 22, 2012

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2012-042

河南四方达超硬材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2012 年 11 月 12 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届 董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2012 年 11 月 22 日上午 10 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长方海江先生召集和主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记 名投票表决方式通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于提请变更国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2012 年度财务报告审计机构的议案》；

公司原聘任的2012 年度审计机构利安达会计师事务所有限责任公司部分团 队成员包括负责公司审计业务的签字会计师团队已整体加入到国富浩华会计师 事务所（特殊普通合伙），鉴于该团队在以前各次审计中均较好完成了有关的财 务审计等工作，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表 的审计质量，经公司第二届董事会审计委员会提议，拟将公司聘请的2012 年度 财务报告审计机构变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2012 年第二次临时股东大会的议案》。 投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2012 年 11 月 22 日

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