SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 12, 2012

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2012-035

河南四方达超硬材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2012 年 9 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届董事 会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2012 年 9 月 11 日下午 14 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事万隆先生因个人工作 原因无法出席，特委托独立董事叶树华先生代为表决。公司全体监事以及高级管 理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长方海江先生召集和主持，与会董事认真审议了本次会议的 议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1 ．审议通过《关于为郑州市华源玻璃制品有限公司提供委托贷款的议案》 董事会同意公司通过上海浦东发展银行郑州市陇海路支行向郑州市华源玻 璃制品有限公司提供人民币 1,600 万元，为期 6 个月，年利率为 7%的委托贷款。 投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 ．审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》 董事会同意公司利用不超过人民币陆仟万元的自有闲置资金进行短期的银 行保本理财产品投资。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2012 年9 月11 日

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