SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

河南四方达超硬材料股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我 们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公 司第二届董事会第四次会议聘任姚运峰先生为公司财务总监，聘任方宇红女士为 公司副总经理及董事会秘书事项发表如下独立意见：

1、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经 验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行 业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。

独立董事签字：

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万 隆 叶树华 杜海波

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2012 年4 日24 日