SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2012-019

河南四方达超硬材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2012 年 4 月 13 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第二届董 事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2012 年 4 月 24 日上午 10 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长方海江先生召集和主持，与会董事认真审议了本次会议的议题， 以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1 ．审议通过《 2012 年第一季度季度报告全文及正文》

2012 年 1 月至 3 月，公司共实现营业收入 2,821.19 万元，同比增加 12.23%； 实现营业利润 790.96 万元，同比增加 159.08%；实现归属于上市公司股东的净利 润 901.51 万元，同比增加 194.72%。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 ．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

全体董事一致同意聘任姚运峰先生为公司财务总监，聘任方宇红女士为公司 副总经理兼董事会秘书，二人任期均为自本次董事会通过之日至第二届董事会届 满（个人简历详见附件）。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3 ．审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董 事 会

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2012 年 4 月 24 日

附件：

1、姚运峰，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，对外经济贸易大学经济学硕士，注册会计师、注册税务师。2004 年 1 月至 2007 年 12 月在安永华明会计师事务所任审计部经理；2007 年 12 月至 2011 年 6 月在北京鼎美投资咨询有限公司任内审部总监；2011 年 7 月至 2012 年 4 月，在中汇会计师事务所任高级经理，2012 年 4 月加入本公司。

姚运峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、方宇红，女，1975 年 6 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，武汉科技大学管理学硕士，漯河市五一劳动奖章获得者。2006 年 4 月至 2011 年 10 月任河南银鸽实业投资股份有限公司证券部经理兼证券事务代 表，2011 年 10 月起任公司证券部经理兼证券事务代表。

方宇红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

董事会秘书方宇红女士联系方式如下：

联系电话：0371-66728022

传 真：0371-66728041

电子邮箱：sr@sf-diamond.com

联系地址：郑州经济技术开发区第十大街 109 号

邮 编：450016

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