SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 26, 2011

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2011--0028

河南四方达超硬材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2011 年 10 月 12 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事和监事发出了召开第二届董事会第一 次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2011 年 10 月 24 日上午 10 点在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事以及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长方海江先生召集和主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记 名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1. 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经董事会讨论，推举方海江先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起三年。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

经董事会讨论，推举付玉霞女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起三年。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3. 审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

经董事会讨论，公司第二届董事会各专门委员会成员组成如下：

审计委员会由杜海波先生、叶树华先生、付玉霞女士组成，其中杜海波先生 任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

薪酬与考核委员会由叶树华先生、杜海波先生、方春凤女士三人组成，其中 叶树华先生任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议通过了《关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案》

为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和 质量，完善公司治理结构，董事会决定设立战略与投资决策委员会，由方海江先 生、傅晓成先生、万隆先生组成，其中方海江先生任主任委员。任期自本次董事 会审议通过之日起三年。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5. 审议通过了《战略与投资决策委员会议事规则》

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会研究，决定聘任方海江先生为公司总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起三年。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

7. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意公司聘任付玉霞、杨国栋为副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起三年。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

8. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会研究，决定聘任罗宗举先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起三年。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会同意公司聘任罗宗举先生为财务总监，任期自本次董 事会审议通过之日起三年。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

10. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会研究，决定聘任方宇红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事 会审议通过之日起三年。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

11. 审议通过了《 2011 年第三季度报告全文和正文》

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2011 年1-9 月，公司实现营业总收入8,021.23 万元，同比上升3.47%；实 现净利润2,715.17 万元，同比上升1.66%；扣除非经常性损益后的净利润为 2,060.19 万元，同比下降27.28%。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 2011 年 10 月 24 日

附件：

1、方海江先生简历： 1968 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的 永久海外居留权，中南大学工学硕士。方海江先生为公司主要创始人， 1992 年 至 1996 年，曾就职于郑州磨料磨具磨削研究所，从事超硬材料制品的研发工作。 自 1997 年至至今一直担任四方有限及公司董事长兼总经理职务，全面负责公司 的科研开发、技术人才管理和技术发展战略的制定工作，其主导研发的聚晶金刚 石拉丝模坯 CD2518SP/3020SP （巨无霸）系列、大直径切削刀具用金刚石复合 片产品均填补了国内空白。

方海江先生持有公司 22 ， 606 ， 750 股股份，占公司总股本的 28.26% ，是 公司实际控制人，与付玉霞女士是夫妇关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2 、付玉霞女士简历： 1970 年 11 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权，英国威尔士艾伯瑞斯维斯大学工商管理硕士。付玉霞女士 1992 年至 1993 年在河南省科技情报所工作； 1994 年至 1996 年在郑州高新技 术产业开发区发展总公司工作； 1997 年至 2001 年，担任四方有限副总经理兼 国际部经理，致力于开拓国际市场； 2002 年至 2003 年，就读于英国威尔士艾 伯瑞斯维斯大学，获得工商管理硕士学位； 2003 年至今先后担任四方有限及公 司副董事长兼副总经理。

付玉霞女士持有公司 7 ， 202 ， 250 股股份，占公司总股本的 9% ，是公司 实际控制人，与方海江是夫妇关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

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证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3 、傅晓成先生简历： 1963 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权，大专学历。 1983 年至 1990 年任职于郑州电器装配总厂； 1991 年至 1998 年任职于河南省科学院应用物理研究所； 1999 年至 2005 年任 职于河南天马艺术制作有限公司； 2006 年起任职于河南典创市场研究有限公司。 傅晓成先生为公司创始人之一，自 1997 年至今先后担任四方有限及公司董事。

傅晓成先生持有公司 3 ， 459 ， 915 股股份，占公司总股本的 4.32% ，与付 玉霞女士是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 的情形。

4 、杨国栋先生简历： 1962 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权，本科学历，高级经济师。 1980 年 7 月至 1984 年 7 月在武 汉理工大学学习； 1984 年 8 月至 1987 年 7 月就职于北京市琉璃河水泥厂； 1987 年 8 月至 1992 年 7 月就职于河南省物资厅； 1992 年 8 月至 1998 年 9 月就职 于中国郑州建材批发交易市场； 1998 年 10 月起历任四方有限营销部经理、四方 有限副总经理。 2008 年 9 月起任公司副总经理兼董事会秘书。

杨国栋先生持有公司 1 ， 261 ， 649 股股份，占公司总股本的 1.58% ，是方 海江姐姐的丈夫，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情 形。

5 、方春凤女士简历： 1973 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权，大专学历。 1992 年至 2001 年任河南省农业机械总公司会 计； 2002 年至 2008 年 11 月任四方有限及公司财务部负责人。 2008 年 9 月至 今任本公司董事。 2011 年 5 月至今任公司人力资源部经理。

方春凤女士持有公司 1 ， 261 ， 649 股股份，占公司总股本的 1.58% ，与方 海江先生是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 的情形。

6、万隆先生简历： 1956 年 6 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的

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永久海外居留权，研究生学历，博士，教授，博士生导师，湖南省政协委员，中 国硅酸盐学会陶瓷分会理事、中国硅酸盐学会特种陶瓷学会理事、中国超硬材料 技术委员会专家。 1982 年 2 月至 2000 年 6 月，担任郑州白鸽股份有限公司技 术中心副主任； 2000 年 7 月至 2001 年 12 月，担任湖南大学化学化工学院材料 系副主任； 2002 年至今担任湖南大学材料科学与工程学院科研办主任， 2006 年 7 月起兼任湖南大学 “985” 生物材料研究所所长。 2008 年 9 月至今任本公司独立 董事。

万隆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之 五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、叶树华先生， 1961 年 5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，本科学历，律师。 1985 年 7 月至 1990 年 11 月，在河南经济律师 事务所任律师； 1990 年 12 月至 1996 年 11 月，在河南省涉外律师事务所任律 师； 1996 年 12 月至今在河南仟问律师事务所工作；现任河南仟问律师事务所合 伙人，河南省律师协会知识产权业务委员会主任，郑州仲裁委员会仲裁员及专家 咨询委员会成员。 2008 年 9 月至今任本公司独立董事。

叶树华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

8、杜海波先生， 1969 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久 海外居留权，大专学历，中欧国际工商学院 EMBA ，注册会计师、注册税务师、 注册土地估价师、国际注册财务管理师。 1989 年至 1993 年，在河南省灵宝市 审计事务所工作； 1993 年至 1999 年在河南审计事务所工作；自 1999 年 12 月 起任河南正永会计事务所有限公司董事长。 2008 年 9 月至今任本公司独立董事。 同时也在河南明泰铝业股份有限公司、新焦点汽车技术控股有限公司、河南思达 高科技股份有限公司、河南羚锐制药股份有限公司担任独立董事；郑州新芒果房 地产有限公司担任董事。

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杜海波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

9 、罗宗举先生简历： 1976 年 6 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。 2000 年 7 月至 2004 年 1 月就职于中国人民解放军河南省禹州市人民武装部； 2004 年 2 月至 2008 年 10 月就职于天健光华（北京）会计师事务所。 2008 年 11 月至今任公司财务总监。

罗宗举先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

10 、方宇红女士简历： 1975 年 6 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区 的永久海外居留权，武汉科技大学管理学硕士。 2006 年 4 月至 2011 年 10 月任 河南银鸽实业投资股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

方宇红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分 之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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