SF DIAMOND CO.,LTD. - Board/Management Information 2011

证券代码：300179 证券简称：四方达公告编号：2011--0024

河南四方达超硬材料股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2011 年 8 月 28 日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出了召开第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2011 年 9 月 7 日上午 10 点 30 分以现场方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，张迎九先生将不再担任公司监事。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名，非职工监事 1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名邹红缨女士和钟修芳女士为第二届监事会非职工监事候选人。 ( 简历详见附件）。

鉴于第二届监事会非职工监事候选人为 2 人，因此将实行差额选举。本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事郭荣福先生和杨爱勇女士共同组成公司第二届监事会。

投票结果为 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司监事会

2011 年 9 月 7 日

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邹红缨女士： 1972 年 4 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中专学历。 1996 年至今从事自由职业。

邹红缨女士持有公司股份 1 ， 729 ， 959 股，占公司总股本的 2.16% ，与邹群英女士是姐妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

钟修芳女士： 1955 年 7 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，专科学历。 1978 年至今在郑州粮油贸易公司工作，先后从事财务、审计工作。

钟修芳女士持有公司股份 691 ， 984 股，占公司总股本的 0.86% ，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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