SF DIAMOND CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 1, 2011

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2011-0019

河南四方达超硬材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 一次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议于 2011 年 7 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出通知。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司全体监事以及董事会秘书杨国栋先生、财务总监罗宗举先生 列席了会议。会议由董事长方海江先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1. 审议通过《关于 2011 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

2011 年 1-6 月，公司实现营业收入 5,245.64 万元，同比增加了 8.83% ，利润 总额 2,089.97 万元，同比增长了 5.01% ，归属于公司股东的净利润为 1,815.53 万 元，比去年同期增加了 7.06% 。

公司《 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露 网站，半年度报告摘要于 2011 年 8 月 1 日同时刊登在本公司指定信息披露报刊 《中国证券报》及《证券时报》。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2. 审议通过《关于使用超募资金投资建设聚晶金刚石复合片（ PDC ）截齿及 潜孔钻头产业化项目的议案》

根据公司业务发展的需要，董事会研究决定拟使用超募资金 13,231.07 万元投 资建设聚晶金刚石复合片（ PDC ）截齿及潜孔钻头产业化项目。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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3. 审议通过《关于使用超募资金投资建设金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业 化项目的议案》

根据公司业务发展的需要，董事会研究决定使用超募资金 9,203.94 万元投资建 设金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通 知。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 28 日

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