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Apr 15, 2011

河南四方达超硬材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2011-0008

河南四方达超硬材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次 会议于2011 年4 月13 日在公司六楼会议室以现场方式及视频通讯方式召开，会 议于2011 年4 月1 日以直接送达或电子邮件方式发出通知。会议应到董事9 人， 实到董事9 人。董事邹淑英因在国外而以视频方式参加本次会议。公司全体监事、 保荐代表人以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长方海江先生主持。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以记名投票表 决方式通过了如下议案：

1. 审议通过《关于 2011 年第一季度报告正文和全文的议案》

公司《 2011 年第一季度报告正文和全文》详见证监会指定的信息披露网站， 第一季度报告正文详见《中国证券报》、《证券时报》。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金 79,838,896.07 元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意意见。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3. 审议通过《关于制定 < 独立董事及审计委员会年报工作制度 > 的议案》

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议通过《关于制定 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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河南四方达超硬材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

5. 审议通过《关于制定 < 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理制度 > 的议案》

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6. 审议通过《关于制定 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

7. 审议通过《关于制定 < 重大信息内部报告和保密制度 > 的议案》

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

8. 审议通过《关于制订 < 累积投票制度实施细则 > 的议案》

此项议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9. 审议通过《关于 < 公司召开 2010 年度股东大会的通知 > 的议案》

公司定于 2011 年 5 月 5 日（星期四）上午 9 点 30 分在郑州市经济技术开发区第 八大街长城大厦二楼会议室以现场投票方式召开 2010 年度股东大会。具体事项 详见《河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

投票结果为 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 13 日

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