SF DIAMOND CO.,LTD. — AGM Information 2022

May 17, 2022

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2022-023

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第二次临时股东大会定于2022年6月2日（星期四）在公司召开，现将会议具体 事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

• 5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年6月2日（星期四）下午14:00。

现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022年6月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月2日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。

• 6、股权登记日：2022年5月30日（星期一）

• 7、会议出席对象：

（1）截至2022年5月30日（星期一）下午15:00交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股

1

东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达会议

室

二、本次股东大会审议的议案及提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议 案》	√
2.00	《关于改聘会计师事务所的议案》	√

1、以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次 会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向 关联方增资收购股权暨关联交易的议案》、《关于改聘会计师事务所的公告》。

• 2、关联股东需对《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》回避表

决。

三、股东大会登记方法

• 1、登记时间： 2022年6月1日（上午8：30—11：30，下午14：30—17：00）； 2、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身 份证办理登记手续；

2

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2022年6月1日17： 00前送达公司证券投资部方为有效。

来信请寄：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号证券投资部收， 邮编450016（信封或传真请注明“2022年第二次临时股东大会”字样）。公司不 接受电话登记。

3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券 投资部。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、会务联系

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。 联系人：朱领 电话：0371-66728022

传真：0371-86070182-321

七、其他事项

• 1、会议资料备于证券投资部。

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

八、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十二会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

3

董事会

2022年5月18日

4

附件一：

河南四方达超硬材料股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350179

• 2、投票简称：四方投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2022 年6月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月2日上午9:15至下午15:00期

• 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件二：

河南四方达超硬材料股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

6

附件三：

授权委托书

兹全权委托_先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料 股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示 对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于向关联方增资收购股 权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于改聘会计师事务所的 议案》	√

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数:____ 委托人股票账号:____ 受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____ 委托日期:__________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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