SF DIAMOND CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 19, 2019

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-031

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决定召开 2018年度股东大会，现将会议具体事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

• 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年4月9日（星期二）下午14:00。

现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。

网络投票时间： 2019年4月8日-2019年4月9日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月9日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年4 月8日15:00-2019年4月9日15:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2019年4月2日（星期二）

• 6、会议出席对象：

（1）截至2019年4月2日（星期二）下午15:00交易结束时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可 不必是公司的股东；

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1

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼

会议室

二、本次股东大会审议的议案

• 1、《2018年度董事会工作报告》；

• 2、《2018年度监事会工作报告》；

• 3、《2018年度财务决算报告》；

• 4、《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》；

• 5、《2018年度报告全文及摘要》；

• 6、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》；

• 7、《关于募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

• 8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

• 9、《关于修订<公司章程>的议案》。

独立董事将在公司2018年度股东大会上作述职报告。

以上议案具体内容详见公司于2019年3月20日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》	√
5.00	《2018年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》	√

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2

	7.00	《关于	募投项目结余募集资金永久补充流动	资	√
		金的议	案》
	800	《关于	回购注销部分限制性股票的议案》
.9.00《关于	.
	9.00	《关于	修订<公司章程>的议案》		√

四、股东大会登记方法

• 1、登记时间： 2019年4月8日（上午8：30—11：30，下午14：30—17：00）； 2、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2019年4月8日17： 00前送达公司证券事务部方为有效。

来信请寄：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号证券事务部收， 邮编450016（信封或传真请注明“2018年度股东大会”字样）。公司不接受电话 登记。

3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券 事务部。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、会务联系

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3

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券事务部。 联系人：曹要杰

电话：0371-66728022 传真：0371-86070182-321

七、其他事项

• 1、会议资料备于证券事务部

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

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4

附件一：

河南四方达超硬材料股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365179

• 2、投票简称：四方投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即 9:30—11:30 ，13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月8日15：00，结束时间为2019 年4月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

河南四方达超硬材料股份有限公司

2018年度股东大会参会股东登记表

股东姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件三：

授权委托书

兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料 股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议 案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》	√
5.00	《2018年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托人股票账号:____________________________

受托人签名:________________________________

受托人身份证号码:__________________________

委托日期:__________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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