SF DIAMOND CO.,LTD. — AGM Information 2011

May 6, 2011

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2011-0012

河南四方达超硬材料股份有限公司

2010年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• （一）本次会议未出现否决或变更议案的情行；

（二）本次会议未有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度 股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011 年5 月5 日上午9:30 在郑州市经济技术开发区第八大街长城大厦二楼会议室以现场方式 召开。公司已于2011 年4 月15 日以公告形式发布《河南四方达超硬 材料股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的通知》。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长方海江先生主持。公司 部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等列席了本次股东大会。

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本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权 的股份47,143,938 股，占公司股份总数的58.93% 。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决的方式，逐项审议通过以下 议案：

• 1、审议通过公司《关于2010年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事万隆先生、杜海波先生、叶树华先生分别在本次会 议上作了《独立董事2010年度述职报告》。报告内容详见2011年3月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果为：同意47,143,938 股，同意的股份数占出席会议的 股东所持有效表决权总数的100 %；反对0 股；弃权0 股。

• 2、审议通过公司《关于2010年度监事会工作报告的议案》；

报告内容详见2011年3月29日中国证监会指定的创业板信息披露 网站的公司2010年年度报告。

表决结果为：同意47,143,938 股，同意的股份数占出席会议的 股东所持有效表决权总数的100 %；反对0 股；弃权0 股。

• 3、审议通过公司《关于2010年年度报告及年报摘要的议案》；

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《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》详见2011年3月29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2010年年度报告摘要》 刊登于2011年3月29日《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果为：同意47,143,938 股，同意的股份数占出席会议的 股东所持有效表决权总数的100 %；反对0 股；弃权0 股。

• 4、审议通过公司《关于2010 年度财务决算报告的议案》；

报告内容详见2011 年3 月29 日中国证监会指定的创业板信息披 露网站的公司2010 年度财务决算报告。

表决结果为：同意47,143,938 股，同意的股份数占出席会议的 股东所持有效表决权总数的100 %；反对0 股；弃权0 股。

• 5、审议通过公司《关于2010 年度利润分配预案的议案》；

公司2010年度经利安达会计师事务所有限公司审计的净利润为 人民币38,473,291.69元，加上年初未分配利润47,202,739.50元，提 取10％法定盈余公积金3,847,329.17元，截至2010 年12月31 日，可 供股东分配的利润为81,828,702.02元。公司年末资本公积金余额 6,380,305.45元。

拟以公司首次公开发行股票并在创业板上市后的总股份8,000万 股为基数，向全体股东以每十股派发人民币1元现金（含税）的股利 分红，共计派发现金红利人民币800万元，资本公积金不转增股本。

表决结果为：同意47,143,938 股，同意的股份数占出席会议的

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股东所持有效表决权总数的100 %；反对0 股；弃权0 股。

• 6、审议通过公司《关于2010 年度经审计的财务报告的议案》；

报告内容详见2011年3月29日中国证监会指定的创业板信息披露 网站的公司2010年度经审计的财务报告。

表决结果为：同意47,143,938 股，同意的股份数占出席会议的 股东所持有效表决权总数的100 %；反对0 股；弃权0 股。

• 7、审议通过公司《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；

根据薪酬与考核委员会的提议，董事会拟将未在公司任职和领取 薪酬董事、监事的津贴调整至每人每年3万元（税前），在公司任职 或领取薪酬的董事、监事不发放津贴。独立董事津贴符合目前本地区 的薪酬水平，暂不作调整。

未在公司任职和领取薪酬董事、监事的当年度津贴由公司在每季 度末的下一月份平均发放，未在公司任职和领取薪酬董事、监事辞职 或者任期届满，可按照其实际任职时间计算而提前发放。

表决结果为：同意47,143,938 股，同意的股份数占出席会议的 股东所持有效表决权总数的100 %；反对0 股；弃权0 股。

• 8、审议通过公司《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

公司继续聘任利安达会计师事务所有限公司为公司2011 年度的 审计机构，聘期为一年。

表决结果为：同意47,143,938 股，同意的股份数占出席会议的

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股东所持有效表决权总数的100 %；反对0 股；弃权0 股。

• 9、审议通过公司《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；

具体内容详见2011 年4 月15 日中国证监会指定的创业板信息披 露网站的累积投票制度实施细则。

表决结果为：同意47,143,938 股，同意的股份数占出席会议的 股东所持有效表决权总数的100 %；反对0 股；弃权0 股。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市衡基律师事务所韩辉律师、徐颖略律师现 场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为： 公司2010 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由 此本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决 结果以及股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

• 1、河南四方达超硬材料股份有限公司2010年度股东大会决议；

• 2、北京市衡基律师事务所关于河南四方达超硬材料股份有限公司

2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会

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二〇一一年五月五日

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