SF DIAMOND CO.,LTD. — AGM Information 2011

Apr 15, 2011

河南四方达超硬材料股份有限公司

证券代码： 300179 证券简称：四方达 公告编号： 2011-0007

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一．会议召开的基本情况

1. 会议召集人：河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2010 年度股东大会的议案》，决定召开 2010 年度股东大会。本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

3. 会议召开日期和时间： 2011 年 5 月 5 日（星期四）上午 9 点 30 分

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

5. 会议出席对象：

（ 1 ）截至 2011 年 4 月 29 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是 公司的股东；

• （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

• （ 3 ）本公司聘请的律师。

• 6 ．会议地点 : 郑州市经济技术开发区第八大街长城大厦二楼会议室

二．本次股东大会审议的议案

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河南四方达超硬材料股份有限公司

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下：

1. 《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》

3. 《关于 2010 年年度报告及年报摘要的议案》

4. 《关于 2010 年度财务决算报告的议案》

5. 《关于 2010 年度利润分配预案的议案》

6. 《关于 2010 年度经审计的财务报告的议案》

7. 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

8. 《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》

9. 《关于制定 < 累积投票制度实施细则 > 的议案》

独立董事杜海波先生、叶树华先生、万隆先生将在本次会议上对 2010 年度 的工作进行述职。以上议案已经河南四方达超硬材料股份有限公司第一届董事会 第九次会议、第一届董事会第十次会议、河南四方达超硬材料股份有限公司第一 届监事会第六次会议审议并且通过，具体内容详见中国证监会创业板指定的公司 信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）刊登的相关公告及文件。

三．会议登记方法

• 1 ．登记时间： 2011 年 5 月 4 日 上午 8:30—11:30 ；下午 14:30—16:30 2 ．登记方式

（ 1 ）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

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河南四方达超硬材料股份有限公司

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函登记的应在 2011 年 5 月 4 日 16:30 前送达公司证券事务部。

来信请寄：郑州市经济技术开发区第七大街 151 号证券事务部罗晓燕收，邮 编 450016 （信封或传真请注明 “2010 年度股东大会 ” 字样），不接受电话登记。

3 ．登记地点：郑州市经济技术开发区第七大街 151 号四方达证券事务部

4 ．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理身份确认手续。

四、其他事项

1 、联系方式

• 电 话： 0371-66728516 或 0371-66728022

• 传 真： 0371-66728041

邮 编： 450016

联系人：杨国栋、罗晓燕

通讯地址：郑州市经济技术开发区第七大街 151 号四方达证券事务部

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

• 1 ．河南四方达超硬材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；

• 2 ．河南四方达超硬材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

• 3 ．河南四方达超硬材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

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河南四方达超硬材料股份有限公司

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 13 日

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河南四方达超硬材料股份有限公司

附件一

河南四方达超硬材料股份有限公司 2010 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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河南四方达超硬材料股份有限公司

附件二

授权委托书

河南四方达超硬材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南四方达 超硬材料股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权，对其在本次会 议期间、授权范围内所为一切行为，本人（本公司）均予承认，相应法律后果由 本人（本公司）承担。•

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。本公司对会议各项提 案的表决作如下具体指示：•

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于2010年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2010年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2010年年度报告及年报摘要的议案》
4	《关于2010年度财务决算报告的议案》
5	《关于2010年度利润分配预案的议案》
6	《关于2010年度经审计的财务报告的议案》
7	《关于调整公司董事、监事津贴的议案》
8	《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
9	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

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河南四方达超硬材料股份有限公司

委托人（签名或签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1 ．请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或 不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。

• 2 ．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3 ．委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

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