SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 19, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonuç bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	17.05.2019
General Assembly Date	19.06.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	18.06.2019
Country	Turkey
City	MANİSA
District	TURGUTLU
Address	Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No:5-7

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun, Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yıl içerisinde T.T.K. 363 maddesi uyarınca yönetim kuruluna yapılan atamaların genel kurul onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın dağıtımına ilişkin karar oluşturulması

8 - 2018 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi

9 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi

10 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 .06.2019 tarihinde, saat 11:00 da, şirket merkezi olan Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresinde ki toplantı salonunda , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2019 tarih 776913360-431.03-E-00045045607 s ayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan Düzgün ve Hasan Günbak gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ' nin 24 Mayıs 2019 tarih ve 9836 sayılı nüshasında , ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ( www.kap.gov.tr ) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ( www.mkk.com.tr ) ile www. seyitler.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 16 .000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan , 2.916.836,04 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.916.836,04 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 9.512.796,50 TL'lik sermayeye tekabül eden 9.512.796,50 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 12.429.632,54 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Karakaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündemin 1. madddesine geçildi; Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet Faik Yersel tarafından Yönetim Kurulu Başkan vekili Halil Karakaya önerildi. Öneri genel kurul onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi. T oplantı başkanı , Oy Toplama Memurluğuna, Rabia Ezgi TOKÖZ T utanak Y azman lığına Kadir GÜLDÜREN'i tayin etti. Elektronik genel kurulda yardımcı olarak Kadir Güldüren'i görevlendirdi. Gündemin 2. madddesine geçildi; Genel Kurul adına Toplantıya ait tutan ak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı B aşkanlığı ' na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi Gündemin 3. madddesine geçildi; Mehmet Faik Yersel tarafından verilen önerge ile 2018 Yılı Faaliyet R aporu ' nun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamu yu Aydınlatma Platformu 'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com i nternet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi. 2018 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi. Gündemin 4. madddesine geçildi; Pay sahiplerinden Mehmet F ai k Yersel tarafından verilen önerge ile 2018 Yılı Bilanço ve Gelir T ablosunun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamu yu Aydınlatma Platformu 'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com i nternet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle Bağımsız Denetim raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi. 2018 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2018 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi. Gündemin 5. madddesine geçildi; T.T.K 363. madde hükümlerince yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmış olan Sibel Gökalp'in üyeliği 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi. G ündemin 6. madddesine geçildi; Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyetler i, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Gündemin 7. madddesine geçildi; 2018 yılının karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.491.513 TL' dir. Ayrıca, Pay sahiplerinden Sn. Halil Karakaya tarafından verilen önerge okundu. Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi, devam eden yatırım harcamaları, finansal planları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi. Şirket Yönetim Kurulu teklifi ve Sn Halil Karakaya'nın önergesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması, 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi. Gündemin 8. madddesine geçildi; Yönetim Kurulu'nca 2019 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi i çin önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ', Genel Kurul' da 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi. Gündemin 9. madddesine geçildi; Yönetim Kurulu üyelerine T .T.K. 395. ve 396. madde leri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya karşı 12.429.632,54 olumlu oy ile kabul edildi. Gündemin 10. madddesine geçildi; Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temennileri ile ilgili söz almak isteyenlere söz verdi Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya 11.17 de son vermiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	E-Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Fiziki Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 4	KARDAĞITIMTABLOSU2018.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2019 Çarşambagünü saat 11:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere Turgutlu 1.OSB 2007 Cd. No:5-7 Turgutlu / Manisa adresinde gerçekleştirilecektir.Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.