SEWOONMEDICAL CO,. LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

세운메디칼/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전10시00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제43기(2024.01.01~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금 : 60원예정 2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 제3-1호 의안 : 사내이사 최연섭 후보자 선임의 건(재선임) 4)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최연섭	1964-10	3	재선임	(주)세운메디칼 사내이사