SEWOO GLOBAL CO,. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

세우글로벌/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 3층강당
4. 의안 주요내용		안건 제47기 정기주주총회 소집 및 총회의안 결정 - 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 - 부의안건 ■제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 내부회계관리제도 운영실 태 보고의 건 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명(재선임)] ■제3호 의안 : 감사 선임의 건 [감사 1명(재선임)] ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ■제6호 의안 : 현금배당 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.현금배당 1주당 보통주(30원), 우선주(35원) 2.전자투표제도 도입 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 제47기 정기주주총회에서 주주 가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영희	1960-09	3	재선임	수내초등학교교사, 현)(주)세우글로벌 이사
안현식	1962-09	3	재선임	동아건설(주)차장, 현)(주)세우글로벌 기술고문

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형모	1957-03	3	재선임	비상근	우리종합금융 총괄본부장, 현)(주)세우글로벌 감사