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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

세우글로벌/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 3층강당
4. 의안 주요내용		1.의안 및 내용 - 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 - 부의안건 ■제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ■제2호 의안 : 정관 “제2조 (목적)” 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사선임의 건 [사외이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)] ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신대호	1954-05	3	재선임	(주)청록담	-
홍영표	1953-06	3	신규선임	(주)일성금속 회장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- AI풍력발전 관련 기술개발업 - 강구조물 제작 및 설치업 - AI풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 - AI풍력등의 대체에너지 플랫폼 사업 - 그래핀 AI지능형 배터리/이차전지 제조 및 판매 그래핀 응용제품(그래핀 폴리머 및 제품, 그래핀 시트, 그래핀 바이오플라스틱, 그래핀시멘트, 그래핀아스톤, 그래핀페인트)		사업 범위 확장 및 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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