SewonCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

세원물산/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경상북도 영천시 영천산단로 340 당사 1층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제 41기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 200원(액면 40%)	-
제2호의안	정관 변경의 건	-
제3호의안	이사 선임의 건	-
제3-1호의안	제3-1호 : 사내이사 송근수 선임의 건	-
제4호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
제4-1호의안	제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허창덕 선임의 건	-
제5호의안	이사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송근수	1959-05	2년	신규선임	(전)(주)현대자동차 3공장 생산실장 (전)(주)세원정공 상무이사 (전)(주)한성 상무이사 (현)(주)세원물산 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허창덕	1966-01	3년	신규선임	(전)영남대학교 국제부총장 (전)영남대학교 특임부총장 (현)영남대학교 소통협력처장 (현)영남대학교 사회과학대학 사회학과장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허창덕	1966-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)영남대학교 국제부총장 (전)영남대학교 특임부총장 (현)영남대학교 소통협력처장 (현)영남대학교 사회과학대학 사회학과장