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AGM Information • Mar 9, 2020

세원물산/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경북 영천시 도남공단길 53 (당사2층회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1)영업보고    2)감사보고    3)내부회계관리제도 운영실태보고    나.부의 안건       제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건                 배당기준 : 1주당 25원(액면가5%)      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 김도현 선임의 건(재선임)       3-2호 의안 : 사내이사 이정기 선임의 건(신규선임)    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도현	1975-10	3년	재선임	- 위스콘신 주립대 MBA졸업 - (現) (주)세원물산 사장
이정기	1964-01	3년	신규선임	- 계명대학교 졸업 - (現) (주)세원물산 상무