SewonCorporation

AGM Information • Mar 26, 2019

세원물산/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	243,012		- 매출액
- 부채총계	67,265		- 영업이익	3,054
- 자본금	4,175		- 당기순이익	5,811
- 자본총계	175,747		*주당순이익(원)	696
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		417,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.96
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 배당기준 : 1주당 50원(액면가10%) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인)       3-1호 의안 : 사내이사 이지은 선임의 건(신규선임)       3-2호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(신규선임)       3-3호 의안 : 사외이사 남병탁 선임의 건(신규선임)       3-4호 의안 : 사외이사 이병찬 선임의 건(신규선임)    제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (원안대로 승인)       4-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 김재현 선임의 건(신규선임)       4-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 남병탁 선임의 건(신규선임)           4-3호 의안 : 감사위원회 감사위원 이병찬 선임의 건(신규선임)       제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지은	1978-04	1년	신규선임	이화여대 졸업 대신주택 (주)트라움하우스 (현)SMT 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1978-01	2년	신규선임	고려대학교 교육학 교수 고용노동부 대학일자리 센터 평가컨실팅 위원 (현)호산대학교 교수/부총장	-
남병탁	1961-01	3년	신규선임	(사)한국경제통상학회 회장 경북일자리100인포럼 공동대표 (현)경일대학교 ICT경영학부 교수	-
이병찬	1948-03	3년	신규선임	계명대학교 대학원장 대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 (현)계명대학교 경영학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재현	1978-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 교육학 교수 고용노동부 대학일자리 센터 평가컨실팅 위원 (현)호산대학교 교수/부총장
남병탁	1961-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(사)한국경제통상학회 회장 경북일자리100인포럼 공동대표 (현)경일대학교 ICT경영학부 교수
이병찬	1948-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	계명대학교 대학원장 대구경북 지방노동위원회 공익위원 (사)산학연구원 원장 (현)계명대학교 경영학과 교수