SEWON PRECISION INDUSTRY CO.,LTD

AGM Information • Sep 11, 2019

세원정공/주주총회소집결의/(2019.09.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-09-27
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 554 (주)세원정공 본사 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		가.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제30기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표              승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건              (사외이사 2명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-09-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김문기	1946-10	3	재선임	영남대학교, 태광산업(주) (현)세원정공 대표이사
김상현	1977-10	3	재선임	성균관대학교, Cornell Univ. MBA (현)세원정공 대표이사
김성한	1972-07	3	재선임	고려대학교, (주)한국아이비엠 (현)세원정공 재경담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병진	1953-10	3	재선임	영남대학교 경제학 박사, 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수	-
김연창	1955-03	2	신규선임	대구시 경제부시장 결북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병진	1953-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 경제학 박사, 영남대학교 상경대학장, 공정위 자문위원, 뉴욕주립대학 객원교수
김연창	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	대구시 경제부시장 결북대 디지털설계 및 생산기술연구소 산학협력 중점교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1.전문, 과학 및 기술 서비스업		목적사업 명확화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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