SEWON E&C CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 12, 2024

세원이앤씨/주주총회소집결의/(2024.01.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-11
3. 정정사유	임시주주총회 일정 및 일부 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2024-01-25	2024-01-29
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이승우, 김종서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환, 장수진 선임의 건(주주제안)	1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제 29조 (이사의 수) 변경의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이승우, 김종서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일, 장수진 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건(주주제안)
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 임시주주총회 부의안건 확정(이사회결의일 : '24.1.10.)에 따른 정정 공시입니다. 2. 당사는 본 공시서류 제출일 현재 '주주제안에 따른 이사 선임의 건'에 해당하는 이사 후보자에 대한 인적사항을 전달받지 못하였습니다. 해당 인적사항 등은 수령하는대로 정정공시할 예정입니다.	1. 임시주주총회 일정 및 부의안건 정정(이사회결의일 : '24.1.12.)에 따른 정정 공시입니다. 2. '주주제안에 따른 이사 선임의 건'에 해당하는 이사 후보자에 대한 인적사항을 수령하였으므로 해당 사항을 기재합니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-01-29
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제 29조 (이사의 수) 변경의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이승우, 김종서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일, 장수진 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-12-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 임시주주총회 일정 및 부의안건 정정(이사회결의일 : '24.1.12.)에 따른 정정 공시입니다. 2. '주주제안에 따른 이사 선임의 건'에 해당하는 이사 후보자에 대한 인적사항을 수령하였으므로 해당 사항을 기재합니다.
※ 관련공시	2024-01-11 주주총회소집결의 2023-12-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승우	1964-02	3	신규선임	뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 연세대학교 응용통계학과 학사, 석사 前 삼성생명 리서치/데이터분석 과장 前 IBM 파트너 前 SC제일은행 부행장 前 딜로이트 컨설팅 대표이사 前 SAS코리아 대표이사
김종서	1964-07	3	신규선임	고려대학교 사회학 고려대학교 행정학 석사, 박사 前 서울시시정개혁위원회 자문위원 前 증권감독원(現 금융감독원) 前 경부고속철도 건설공단 前 한국토지정보 공사 前 (주)광일 사장 前 (주)지슨 사장 現 (주)국민비투맨 신규사업부문 사장
최민철	1970-09	3	신규선임	연세대학교 응용통계학 現 범한메카텍 경영관리담당
황경수	1968-06	3	신규선임	경기대 법학 現 범한메카텍 경영관리담당
김성욱	1978-12	3	신규선임	부산대 경영학 現 범한메카텍 FA팀장
이준혁	1974-07	3	신규선임	창원대 제어계측공학 現 범한메카텍 경영지원팀장
김동민	1975-12	3	신규선임	경남대 경영학 現 범한메카텍 GA 파트리더
박찬일	1979-02	3	신규선임	서울시립대 행정학 現 범한메카텍 ESG/ER 파트리더
장수진	1983-03	3	신규선임	창원대 행정학 現 범한메카텍 경영지원팀원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤익로	1968-08	3	신규선임	서강대학교 경제학 前 (주)대우 무역 前 SBSMI 관리본부장 前 (주)우림건설 경영기획 팀장 前 (주)후레씨네코리아 재무이사 前 (주)한국비엔씨 이사	-
정선미	1982-12	3	신규선임	창원대 물리학 (주)범한 총괄관리	-
황순언	1985-10	3	신규선임	창원대 회계학 범한산업 경영기획	-
박지환	1986-01	3	신규선임	창원대 회계학 범한산업 경영기획실	-