SEWON E&C CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 24, 2024

주주총회소집공고 2.9 세원이앤씨(주)

주주총회소집공고

2024 년 12 월 24 일
회 사 명 :	세원이앤씨 주식회사
대 표 이 사 :	김동화의 직무대행자 김주복
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동)
	(전 화) 055-269-7000
	(홈페이지)http://www.sewonenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전략사업실본부장	(성 명) 성주광
	(전 화) 02-2088-8369

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 창원지방법원 2024비합10046(주주총회소집허가)의 결정에 따라, 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 2025년도 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 01월 15일(수) 오전 9시 2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 84번길3, 범한빌딩 10층 1003호 3. 회의목적사항 가. 부의안건【제1호 의안】 : 이사 3인 해임의 건【제1-1호 의안】: 사내이사 김동화 해임의 건【제1-2호 의안】: 사내이사 최정환 해임의 건【제1-3호 의안】: 사내이사 이종인 해임의 건【제2호 의안】 : 이사 5인 선임의 건【제2-1호 의안】 : 사내이사 김강우 선임의 건【제2-2호 의안】 : 사내이사 김종성 선임의 건【제2-3호 의안】 : 사내이사 강홍철 선임의 건【제2-4호 의안】 : 사외이사 나유신 선임의 건【제2-5호 의안】 : 사외이사 조상익 선임의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에서 정하는 주주총회 소집의 통지ㆍ공고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 6. 의결권 행사에 관한 사항- 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임장을 통해 의 결권을 행사 하실 수 있습니다. 금번 임시주총에서는 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 없으니 유의하시기 바랍니다. 7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : ※ 개인 주주 : 위임장(안건별 찬성 및 반대 기재, 개인 주주 서명 및 날인) 신분증(주주 신분증 사본, 대리인 신분증 원본) ※ 법인 주주 : 위임장(안건별 찬성 및 반대 기재, 법인 주주 법인 인감 날인) 최근 3개월 이내 법인등기부등본 및 법인인감증명서 사업자등록증 사본(원본대조필 : 법인 인감 날인) 신분증(대리인 신분증 원본)

2024년 12월 24일세원이앤씨 주식회사임시주주총회 소집권자 강홍철 외 33인(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정임식(출석률: 100%)	오성용(출석률: 71%)	표창용(출석률: 88%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2024-01-10	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	불참
2	2024-01-12	임시주주총회 일정 등 조정의 건	찬성	불참	찬성
3	2024-01-25	대표이사 선임의 건	찬성	불참	찬성
4	2024-02-07	임시주주총회 일정 등 조정의 건	찬성	불참	찬성
5	2024-02-29	재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6	2024-02-29	※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고	참석	참석	참석
7	2024-03-14	제18기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	찬성
8	2024-03-14	※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고	참석	참석	참석
9	2024-03-14	주식매수선택권 변동의 건	찬성	찬성	찬성
10	2024-05-13	전환사채 재매각의 건	찬성	찬성	해당사항없음(사임)
11	2024-05-13	유형자산 취득의 건	찬성	찬성
12	2024-05-16	1분기 결산 보고의 건	참석	불참
13	2024-05-20	전환사채 소각(말소)의 건	찬성	찬성
14	2024-05-24	자회사 설립의 건	찬성	찬성
15	2024-07-15	임시주주총회 소집결의의 건	해당사항없음(사임)	찬성
16	2024-07-23	경영지배인 선임의 건	찬성
17	2024-07-26	유형자산 취득 관련 결의의 건	불참
18	2024-08-09	임시주주총회 소집결의의 건	불참
19	2024-08-12	※ 2분기 결산보고의 건	참석
20	2024-08-12	임시주주총회 소집결의의 건	찬성
21	2024-08-15	유형자산 관련 결의의 건	찬성

※ 사외이사 오성룡은 2023. 11. 13. 이사 자격상실로 인한 사유로 퇴임하였습니다.※ 회사의 자료 입수가 어려워 3분기보고서(2024.11.14.)를 참조 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 회사의 자료 입수가 어려워 3분기보고서(2024.11.14)를 참조 하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	5	5	-

※ 회사의 자료 입수가 어려워 3분기보고서(2024.11.14)를 참조 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 아래 "3. 대주주 등과의 거래내용" 참조

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 아래 "3. 대주주 등과의 거래내용" 참조 3. 대주주 등과의 거래내용※ 회사의 자료 입수가 어려워 3분기보고서(2024.11.14)를 참조 하였습니다. 3-1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음 3-2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	자산 양도 목적물	자산 양수 목적물	거래목적	거래금액
(주)디지털킹덤홀딩스	최대주주	자산양수도	2023.03.24.	ㆍ사채 : 보정피제이티(6,000)ㆍ전환사채 : 플젠(350) 대원피앤디(1,500)ㆍ비상장주식 : 지비홀딩스(850) 스피카1호조합(1,000)ㆍ선급금 : 씨티빗코리아(2,000) 고앤컴퍼니(500)ㆍ대여금 : 스페이스세원(500)ㆍ종속회사주식 : 케이씨인베스트먼트(12,600)	ㆍ최대주주인 (주)디지털킹덤홀딩스가 보유하고 있는 수익증권ㆍ수익증권의 내용 : 충청남도 천안시 동남구 신부동 451-2외 5필지 소재의 토지 및 건물을 신탁목적물로 하는 우선수익권	경영환경 개선	25,300

주) 거래상대방인 (주)디지털킹덤홀딩스는 거래당시 당사의 최대주주 입니다.

3-3. 관계기업 및 특수관계자와의 거래내용

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭
당분기말	전기말
---	---	---
<연결회사에 영향력을 행사하는 기업>
최대주주(주1)	범한메카텍㈜	범한메카텍㈜
최대주주의 지배기업(주1)	범한산업㈜	범한산업㈜
<연결회사가 영향력을 행사하는 기업>
관계기업(주2)	제이케이파트너스 1호 투자조합	제이케이파트너스 1호 투자조합
<기타특수관계자>
기타(주2)	(주)디지털킹덤홀딩스	(주)디지털킹덤홀딩스
㈜이엔플러스	㈜이엔플러스

(주1) 전분기 중 범한메카텍㈜가 지분율 22.14%를 취득하여 최대주주가 ㈜디지털킹덤홀딩스에서 범한메카텍㈜로 변경 되었습니다. 한편, 2024년 5월 13일 지배기업이 자기사채로 보유하고 있는 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각(발행) 및 전환청구로 최대주주인 범한메카텍㈜의 지분율은 당분기말 현재 14.86%입니다.(주2) 전 최대주주인 ㈜디지털킹덤홀딩스가 영향력을 행사하는 주요 임원이 회사의 이사회의 과반을 구성하여 기타의 특수관계자로 분류하였습니다.

(2) 보고기간 중 발생한 연결회사의 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

당분기 -	(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출	매입	기타수익	기타비용
기타특수관계자	㈜이엔플러스	-	-	-	11,332

전반기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래는 없습니다.

(3) 보고기간말 현재 연결회사의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 내역은 다음과 같습니다.

당분기말 -	(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	채 권		채 무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---
기타특수관계자	㈜이엔플러스	-	-	-	1,025,177

전기말 -	(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	채 권		채 무
매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
---	---	---	---	---	---
기타특수관계자	㈜이엔플러스	-	-	-	1,000,000

(4) 보고기간의 연결회사의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

당분기 -	(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여		자금차입
대여	회수	차입	상환
---	---	---	---	---	---
임직원	임직원	45,112	29,114	-	-
기타의 특수관계자	이엔플러스	-	-	-	20,000
합 계		45,112	29,114	-	20,000

전분기 -	(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여		자금차입
대여	회수	차입	상환
---	---	---	---	---	---
임직원		25,039	25,039	-	-
기타의 특수관계자	이엔플러스	-	-	1,000,000	-
기타의 특수관계자	디지털킹덤홀딩스	-	-	-	-
합 계		25,039	25,039	1,000,000	-

(5)지급보증당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 없습니다.(6) 보고기간의 연결회사의 주요 경영진 전체에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구 분	당분기	전반기
단기종업원급여	956,000	669,123
퇴직급여	149,683	97,783
합 계	1,105,683	766,906

상기의 주요 경영진에는 연결회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 화공사업 화학 플랜트기기 산업은 주문에 의한 수주방식으로, 석유화학산업의 신설 및 증설 등과 직접적인 연관을 맺고 있으며, 석유화학의 응용산업 및 유사산업으로 그 시장규모를 늘리고 있습니다. 기기 제작의 특성상 대량생산이 어렵기 때문에 엄격한 품질관리와 유능한 전문인력이 제품의 질과 경쟁력을 좌우합니다. 또한 산업의 특성상 실적 및 엄격한 품질 요구 되어 시장 진입 장벽이 매우 높으며, 석유화학 산업 및 그와 관련된 산업의 시장예측과 함께 다양한 고객의 니즈를 만족시킬 수 있는 풍부한 기술과 노하우가 경쟁우위 요소입니다. 고객 측면에서는 일반적인 소비재 산업과 달리 기업이나 정부가 주된 고객입니다. 사업의 특성상 해외수주가 많아 매출에서 수출이 차지하는 비중이 높습니다. 따라서환율의 변동이 당 사업의 실적 변동성을 증가시킬 수 있습니다.나. PL (Power Limb) 사업본부 끊임없는 연구개발과 축적된 기술을 바탕으로 토탈 솔루션 유공압기기 전문업체로서 성장을 거듭해오고 있으며, 유공압을 응용한 사업 다각화의 추진결과 공작기계, 산업용 특장부문, 자동차 설비부문, 선박기계, 제철 및 제강설비, 자동화 설비 등의 산업용 유압기기 분야에서 확고한 위치를 점유하고 있습니다. 특히, 공작기계는 국내 Leading 4대 Maker사를 대상으로 초기 진입에 성공하여, 공작기계 2위업체인 현대위아는 수년전부터 양산적용 진행 중이며, 자체 생산으로 전환되는 PV 가변베인펌프 생산 및 품질안정화에 주력해야 하는 과제를 가지고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 영업전략을 구축하여 공작기계 시장 공략을 준비하고 있는 상태입니다. 공작기계 1위, 3위 업체인 두산공작기계 및 스맥 공작기계로의 양산공급 확대를 목표로 영업이 진행되고 있는 만큼, 긍정적인 결과로 이루어질 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

1. 사업(본부)별 현황

가. 화공사업본부(업계현황) 팬데믹 이후 각국 정부의 경기 부양책으로 시장이 점차 회복되고 있으며, 주요 시장인 중동지역이 2020년 부진 이후 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 특히, 탄소 중립 달성의 위해 정책적 지원과 투자, 민간부문의 참여 확대 등으로 글로벌 CCUS(Carbon dioxide Capture Utilization and Storage) 시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 세계 경제 성장률은 2023년과 동일하게 3.2%로 예상하고 있으나, 중동지역 및 아시아 지역의 투자 증가로 글로벌 오일/가스 프로젝트 발주는 전년대비 상승될 것으로 예상됩니다. (영업개황) 화공사업본부는 화학 플랜트기기의 설계 및 제조 등을 담당하고 있습니다.당사는 화학 플랜트기기의 해외수출을 위하여 "ASME"인증(미국)을 취득하였고, 국제품질보증시스템인 "I.S.O 9001" 인증(화학공정관련 기기부문)을 갖추고 있어 그 기술력을 세계적으로 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외에 다년간 기기를 공급하였고, 제품의 품질 향상과 영업노하우를 축적하여 해외 유수 엔지니어링 업체들에 지속적인 수주활동을 펼쳐 나가고 있습니다.당사는 고부가가치 (CCR/FCC Reactor등) 기기의 제작 실적 및 노하우를 바탕으로,국내외 모든 발주처의 승인 공급자로 지정되어 있습니다.이를 바탕으로 국내외에 고객에게 다년간 기기를 공급하였고, 해외 유수 엔지니어 업체들에게 지속적인 수주활동을 펼쳐 나가고 있습니다. (시장의 특성) 화학 플랜트기기 산업은 주문에 의한 수주방식으로, 석유화학산업의 신설 및 증설 등과 직접적인 연관을 맺고 있으며, 석유화학의 응용산업 및 유사산업으로 그 시장규모를 늘리고 있습니다. 기기 제작의 특성상 대량생산이 어렵기 때문에 엄격한 품질관리와 유능한 전문인력이 제품의 질과 경쟁력을 좌우합니다. 또한 산업의 특성상 실적 및 엄격한 품질 요구 되어 시장 진입 장벽이 매우 높으며, 석유화학 산업 및 그와 관련된 산업의 시장예측과 함께 다양한 고객의 니즈를 만족시킬 수 있는 풍부한 기술과 노하우가 경쟁우위 요소입니다. 고객 측면에서는 일반적인 소비재 산업과 달리 기업이나 정부가 주된 고객입니다. 사업의 특성상 해외수주가 많아 매출에서 수출이 차지하는 비중이 높습니다. 따라서 환율의 변동이 당 사업의 실적 변동성을 증가시킬 수 있습니다. (시장점유율) 화학 플랜트기기 산업은 완전경쟁체제로 치열한 내수시장 경쟁 속에 당사를 비롯한 상위 5~6개 업체들의 시장점유율이 높습니다. 주요 동종업체로는 범한메카텍, 우양, GS엔텍 등이 있습니다.특히, 많은 화공플랜트 기기들 중에서 Reactor는 각종 Process의 핵심 기기로서 당사는 수 년간의 노력을 통하여 Reactor의 설계 및 제작 능력을 키워 세계적인 Reactor 제작업체로서의 명성을 유지하고 있습니다.CCR Reactor, Oleflex Reactor, FCC Reactor, SM Reactor, VCM Reactor, Tubular Reactor등 Process의 핵심 Reactor를 성공적으로 제작하여 공급한 실적을 가지고있으며, 고객의 요구를 만족시키는 효율적인 System을 운용하고 있습니다. 특히 CCR Reactor의 경우 세계 납품 실적의 70%가 당사에서 제작 납품한 기기입니다. 승인 공급업체 또한 매우 제한적이라, 양질의 수주가 가능한 제품입니다.또한, 석유화학 Down Stream에 주로 소요되는 Processing Reactor에 대한 다양한 실적을 갖추고 있고, 미세한 허용 공차를 만족하는 생산기술을 보유하고 있습니다. 이런 기술우위품목의 특성화를 통해서 앞으로 시장점유율 및 매출신장을 높여나갈 계획입니다. 나. PL (Power Limb) 사업(업계현황) 코로나 19 팬데믹 이후 우크라이나 전쟁, 이스라엘 전쟁, 전세계적인 인플레이션 현상 등의 대외적인 경제 악재가 지속되어지고 있으며, 대내적으로는 불안정한 정치현황 및 원재료가 상승의 과도한 인플에이션의 경제 위기가 도래하고 있는 대외적, 대내적으로 경제적 악재가 겹쳐져 있는 시장상황입니다. '23년 4분기부터 침체된 시장 경기는 '24년 1분기, 2분기까지 갈수록 점점 악화되어지고 있는 상황으로 앞으로 진행될 '24년 하반기 예상지표도 암울한 시기가 지속될 것으로 예측됩니다.소비재 산업의 원자재 가격 폭등이 산업재 산업의 가격변동에 영향을 줄 수 밖에 없고, 대외적 원자재 환경도 가격 인상의 이슈만 부각되어지는 상황에서 전 산업분야의 수주, 매출이 급격히 하강하는 추세로 전개될 것으로 예상됩니다.이러한 수주, 매출 하락추세를 방어하기 위해 각 유압기기 Maker의 유통판매제품 Stock 및 판매단가 인상 유예적용 등의 각각의 판매정책를 펼칠 것으로 예상됩니다. (시장의 특성) 유공압기기는 각종 산업생산설비와 산업기계에서 자동제어를 가능하게 하는 매우 중요한 역할을 하는 제품입니다. 전 산업에 걸쳐서 자동화가 진행됨에 따라 유공압기기의 사용은 지속적으로 첨단화 및 정밀화 되어가고 있습니다. (시장점유율) 유공압기기는 각종 산업기계의 주요 기능부품으로 활용되고 있으며, 고정밀도의 기술집약적인 제품으로서 여러 산업분야에서 활용되고 있습니다. 유공압 산업은 당사를 비롯한 파카코리아, 보쉬렉스로스코리아, 이튼코리아, 한국도키멕, 한국유켄공업, 대성산업, 득인기공 등 10여개 업체가 전체 시장의 약 80% 이상을 점유하고 있습니다. 특히, 당사는 산업용 유공압기기 분야에서는 제품생산기술 기반을 통해 독보적인 경쟁력과 시장점유율을 유지하고 있으며 신규 고객 발굴과 제품 개발을 진행하고 있습니다. 2. 향후 추진하려는 신규사업 가. 화공사업본부특이사항 없습니다. 나. PL사업본부 30여년 동안의 축척된 기술력과 노하우로 시장을 선점하고 있으며 기존 산업용 유공압 제품의 탄탄한 기반을 바탕으로 건설기계, 자동차용 제품 생산, 신규 아이템 개발 등을 통해 영업력을 강화해 나가고 있습니다. 또한 SD(Standard Design) Sol.밸브의 판매확대를 통한 안정적 수익성 확보 및 AH 고압피스톤펌프의 다기능 제어펌프의 응용개발을 통해 유압시장의 지속적 Launching을 통해 수익적 모델을 시장에 출시한 상태이며, 홍보에 주력하여 실질적인 매출이익에 도움이 예상됩니다.

3. 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김동화	1969년 03월	경희대학교 철학(주)제일칼라 대표이사	2026년 03월 31일
최정환	1979년 02월	한양대학교 사회체육에치디프로 대표이사아리온 대표이사아람코리아 대표이사	2026년 03월 31일
이종인	1970년 02월	동국대학교 정보관리세원이앤씨(주) 경리팀장세원이앤씨(주) 경영관리본부장	2026년 03월 31일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김동화	경영정상화
최정환	경영정상화
이종인	경영정상화

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김강우	1970년 03월	사내이사	-	-	창원지방법원2024비합10046(주주총회소집허가)결정
김종성	1967년 04월	사내이사	-	-
강홍철	1979년 06월	사내이사	-	-
나유신	1982년 10월	사외이사	-	-
조상익	1973년 11월	사외이사	-	-
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김강우	-	-2019 - 현재	문성대 전자계산학과에스비밸리(주) 대표이사	-
김종성	-	-1997 - 현재1997 - 현재	고려대 정치외교학과(주)극동티앤에프 대표이사(주)항성 대표이사	-
강홍철	-	2018 - 현재	(주)대덕인베스트먼트 대표이사	-
나유신	변호사	-2018 - 20202020 - 20232023 - 현재	부산대학교 법학전문대학원법무법인 더킴로펌 변호사법무법인 담윤 대표변호사법률사무소 우림 대표변호사	-
조상익	-	-2017 - 20182008 - 2023	원광대 경영학과(주)좋은길로 본부당교보생명	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김강우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김종성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강홍철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
나유신	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조상익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 나유신, 조상익1. 전문성 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 발전에 기여할 수 있도록 하며, 최선의 의사결정이 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 독립성 및 의사결정 기준 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 소행을 해 나갈 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 출실 의무, 보고의무, 상호 업무진행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외아사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

창원지방법원 20241ㅣ합10046(주주총회소집허가) 결정

확인서 01확인서등(김강우)-1.jpg 01확인서등(김강우)-1 01확인서등(김강우)-2.jpg 01확인서등(김강우)-2 02확인서등(김종성)-1.jpg 02확인서등(김종성)-1 02확인서등(김종성)-2.jpg 02확인서등(김종성)-2 03확인서등(강홍철)-1.jpg 03확인서등(강홍철)-1 03확인서등(강홍철)-2.jpg 03확인서등(강홍철)-2 04확인서등(나유신)-1.jpg 04확인서등(나유신)-1 04확인서등(나유신)-2.jpg 04확인서등(나유신)-2 05확인서등(조상익)-1.jpg 05확인서등(조상익)-1 05확인서등(조상익)-2.jpg 05확인서등(조상익)-2

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음.