SEWON E&C CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

세원이앤씨/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2022사업년도) 재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 이주연 해임의 건 제4호 의안 : 감사 감규순 선임의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 이종인 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 최정환 선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 이성열 선임의 건 제5-4호 의안 : 사내이사 김동화 선임의 건 제5-5호 의안 : 사내이사 송의준 선임의 건 제5-6호 의안 : 사외이사 정임식 선임의 건 제5-7호 의안 : 사외이사 오성용 선임의 건 제5-8호 의안 : 사외이사 표창용 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종인	1970-02	3	재선임	- 세원이앤씨(주) 경영관리본부장 - 세원이앤씨(주) 대표이사(현)
최정환	1979-02	3	신규선임	- 에치디프로 대표이사 - 아리온 대표이사 - 아람코리아 대표이사(현)
이성열	1981-05	3	신규선임	- 삼일회계법인 공인회계사 - 동현회계법인 공인회계사 - 회계법인 새시대 공인회계사 - 동아송강회계법인 공인회계사(현)
김동화	1969-03	3	신규선임	- (주)제일칼라 대표이사
송의준	1994-04	3	신규선임	- HL디자인 조경설계사무소 Designer(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정임식	1967-03	3	신규선임	- (주)신우 이사 - 원아시아 피이파트너스 이사 - Columbia Capital Inc. 이사(현)	- Columbia Capital Inc. 이사
오성용	1968-10	3	신규선임	- DS파트너스 유한회사 대표이사(현)	- DS파트너스 유한회사 대표이사
표창용	1970-02	3	신규선임	- (주)필앤아트콘텐츠랩 이사(현)	- (주)필앤아트콘텐츠랩 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
감규순	1967-05	3	신규선임	상근	- BNK경남은행 거제기업금융지점장 - BNK경남은행 지내동금융센터장 - BNK경남은행 준법감시부 디지털감사팀장(현)