SEWON E&C CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 26, 2021

주주총회소집공고 2.9 세원이앤씨(주)

주주총회소집공고

2021 년 11 월 26 일
&cr
회 사 명 :	세원이앤씨 주식회사
대 표 이 사 :	공동대표이사 유승주, 이종인
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동)
	(전 화) 055-269-7000
	(홈페이지)http://www.sewonenc.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이종인
	(전 화) 055-269-7101

&cr

주주총회 소집공고(2021년도 제2차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 2021년도 제2차 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 12월 17일(금) 오전 9시&cr

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점 본관 3층 강당&cr※코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항을 대표이사에게 위임한다.&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr- 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 백 승윤 선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건&cr 제2-3호 의안 : 사내이사 최진한 선임의 건&cr 제2-4호 의안 : 사외이사 김선봉 선임의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 의결권 행사에 관한 사항&cr- 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자 투표를 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

- 코로나19의 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접 참석 대신 위임장 또는 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장드립니다.

&cr※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」, &cr 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 12월 7일 9시 ~ 2021년 12월 16일 17시&cr- 행사기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

&cr다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr※주주총회 참석시 준비물&cr가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 주주총회소집통지 및 공고사항&cr상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.&cr&cr※ 회사의 비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

세원이앤씨 주식회사 &cr 공동대표이사 유승주, 이종인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명
이수영&cr(출석률 : 32.0%)	성덕호&cr(출석률 : 40.0%)	김준현&cr(출석률 : 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021/01/15	임시주주총회 소집 결의	해당없음	해당없음	찬성
2	2021/01/15	주식매수선택권 취소	찬성
3	2021/02/08	공동대표이사 변경	불참	불참	해당없음
4	2021/02/08	이사회 조직변경, 의장선출	불참	불참
5	2021/02/19	계열회사 주식매수	불참	불참
6	2021/03/05	회사분할, 정기주주총회 소집 결의	찬성	찬성
7	2021/03/05	내부회계관리제도 운영보고	찬성	찬성
8	2021/03/12	분할계획서 정정	찬성	찬성
9	2021/04/01	분할보고총회	불참	불참
10	2021/04/20	성수지점 설치	불참	불참
11	2021/04/22	제3회 전환사채 발행	불참	찬성
12	2021/05/17	제4회 전환사채 발행	찬성	불참
13	2021/05/17	외화지급보증 약정의 건	불참	불참
14	2021/05/27	외화지급보증 약정의 건	불참	불참
15	2021/05/28	주식매수선택권 취소	불참	찬성
16	2021/05/28	PL본부 영업양도	불참	찬성
17	2021/05/28	셀론텍(주) 지분매각	불참	찬성
18	2021/06/07	일람불 L/C 지급보증 약정의 건	불참	불참
19	2021/06/17	소액공모유상증자의 건	찬성	불참
20	2021/06/23	제3회 전환사채 담보교체의 건	불참	불참
21	2021/06/23	사업부 신설의 건	불참	불참
22	2021/06/23	셀론텍(주) 지분매각 기본합의의 건	불참	불참
23	2021/07/01	무상증자 결정의 건	불참	불참
24	2021/07/30	셀론텍(주) 지분매각 기본합의서 변경	찬성	찬성
25	2021/08/17	셀론텍(주) 지분매각 본계약 체결 및 에쓰씨엔지니어링(주) 전환사채 인수	찬성	찬성
26	2021/08/30	성수지점 폐지	불참	불참
27	2021/09/09	타법인 주식매수	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	32	16	-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도 승인 금액입니다.&cr주2) 상기 지급총액은 2021년 1월~9월 까지의 지급액이며 해당 기간 중 퇴직한 사외이사에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.&cr주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다.&cr&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자산매각	에쓰씨엔지니어링(주)&cr(최대주주)	2021.09.30.	17,136	5.28%

주1) 상기 거래기간은 거래종결일 입니다.&cr주2) 상기 비율은 2020년 연결 재무제표 자산총액(324,724백만원)에 대한 비율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
에쓰씨엔지니어링(주)&cr(최대주주)	자산매각	2021.09.30.	17,136	5.23

주1) 상기 거래기간은 거래종결일 입니다.&cr주2) 상기 비율은 2020년 연결 재무제표 자산총액(324,724백만원)에 대한 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 화공사업&cr 플랜트 설비 산업은 국내외 화학 / 에너지 관련 설비 투자 및 세계 경기 변동에 밀접하게 영향을 받습니다. 최근 LNG Plant Project 등 대규모 플랜트 신설이 증가 추세로 오일 / 가스 개발, 발전설비, 화학 플랜트설비 등의 설비투자는 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 최근 기후변화협약 규제 등 신·재생에너지의 중요성이 대두되고 있는바, 노후화된 플랜트 설비의 개선 및 탄소포집,저장 플랜트에 대한 각 국의 투자가 증가할 것으로 전망합니다. &cr&cr 2) PL (Power Limb) 사업본부 &cr 공작기계는 국내 Leading 4대 Maker사를 대상으로 초기 진입에 성공하여, 공작기계 2위업체인 현대위아는 수년전부터 양산적용 진행 중이며, 올해 상반기부터 진행된 공작기계 1위, 3위 업체인 두산공작기계 및 스맥 공작기계로의 양산공급 확대를 목표로 영업이 진행되고 있는 만큼, 긍정적인 결과로 이루어질 것으로 기대됩니다.&cr다만, 전세계적인 소재 수급문제를 피할수없어 폐사도 공작기계로 공급되는 전동모터의 수급문제가 발목을 잡고 있는 상황이며, 주물, 탄소강, 비철 등 전반적 소재 상승의 문제로 원가적 영향도 받고 있는 상황입니다. 2,3분기의 탄탄한 상승세와는 달리, 4분기에는 상승세가 다소 꺾일 것으로 예측됩니다. &cr&cr 3) 게임사업&cr 당사는 글로벌 게임 퍼블리싱 경험과 노하우가 풍부한 게임 업계 전문가를 영입해 게임 분야로 사업을 확장할 계획입니다.&cr해외 시장에서 검증된 게임성 및 클로즈 베타 테스트(비공개 테스트) 결과 등 철저한 통계 데이터 기반 제품을 출시하고, 기확보된 다양한 해외 게임 개발사 네트워크 및 양질의 게임 소프트웨어 풀(SW Pool)을 활용하는 등 고효율 사업을 전개할 수 있는 시장 전략과 경쟁력을 갖출 예정입니다. 또한, 국내와 해외에서 개발된 게임 서비스의 퍼블리싱 권한을 확보하고 시장에 최적화된 게임 밸런싱과 현지화 전략을 통해 국내 및 글로벌 시장에서 게임을 서비스할 예정입니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr 1. 사업(본부)별 현황&cr

가. 화공사업본부 &cr&cr (업계현황) 플랜트 설비 산업은 국내외 화학 / 에너지 관련 설비 투자 및 세계 경기 변동에 밀접하게 영향을 받습니다. 최근 LNG Plant Project 등 대규모 플랜트 신설이 증가 추세로 오일 / 가스 개발, 발전설비, 화학 플랜트설비 등의 설비투자는 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 최근 기후변화협약 규제 등 신·재생에너지의 중요성이 대두되고 있는바, 노후화된 플랜트 설비의 개선 및 탄소포집,저장 플랜트에 대한 각 국의 투자가 증가할 것으로 전망합니다. &cr2020년 전 세계를 강타했던 COVID-19의 유행은 백신 접종률이 큰 폭으로 증가하면서 글로벌 경제 상황은 안정되는 추세를 보이고 있으며, 유가도 2020년 최저치인 -37달러대를 기록했던 것과 대조적으로,2021년 하반기에는 시장 수요의 확대로 인한 유가 상승으로 3년만에 80달러대를 돌파하였으며, 연말에 90달러대를 예상하고 있습니다. 2021년 하반기 석유화학제품 수출은 글로벌 화학 시장 내 수요 확대로 수출량과 수출단가가 모두 증가하며 전년 대비 각각 3.7%, 45.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 2분기 이후로 중국, 미국 시장을 중심으로 경기 회복 추세가 하반기에도 이어지며, 기존 비대면 산업 관련 제품 수요 이외에도 제조업 성수기 대비 재고 확보 수요도 증가할 전망입니다. &cr&cr (영업개황) PE사업본부는 화학 플랜트기기의 설계 및 제조 등을 담당하고 있습니다.당사는 화학 플랜트기기의 해외수출을 위하여 "ASME"인증(미국)을 취득하였고, 국제품질보증시스템인 "I.S.O 9001" 인증(화학공정관련 기기부문)을 갖추고 있어 그 기술력을 세계적으로 인정받고 있으 며, 고부가 가치 (CCR/FCC Reactor 등) 기기의제작실적 및 노하우를 바탕으로, 국내외 모든 발주처의 승인 공급자로 지정되어 있습니다. 이를 바탕으로 국내외 고객에게 다년간 기기를 공급하며, 해외 유수 엔지니어링 업체들에게 지속적인 수주활동을 펼쳐 나가고 있습니다.&cr당사는 현재 대형 LNG PJT에 입찰하고 있으며, 연내 대형물량의 발주를 기대하고 있습니다. &cr&cr (시장의 특성) 화학 플랜트기기 산업은 주문에 의한 수주 방식으로, 석유화학산업의 신설 및 증설 등과 직접적인 연관을 맺고 있으며, 석유화학의 응용산업 및 유사산업으로 그 시장규모를 늘리고 있습니다. 기기 제작의 특성상 대량생산이 어렵기 때문에엄격한 품질관리와 유능한 전문인력이 제품의 질과 경쟁력을 좌우합니다. 또한 산업의 특성상 실적 및 엄격한 품질이 요구 되어 시장 진입 장벽이 매우 높으며, 석유화학산업 및 그와 관련된 산업의 시장예측과 함께 다양한 고객의 니즈를 만족시킬 수 있는 풍부한 기술과 노하우가 경쟁우위 요소입니다. 고객 측면에서는 일반적인 소비재 산업과 달리 기업이나 정부가 주된 고객입니다. &cr&cr (시장점유율) 화학 플랜트기기 산업은 완전경쟁체제로 치열한 내수시장 경쟁 속에 당사를 비롯한 상위 5~6개 업체들의 시장점유율이 높습니다. 주요 동종업체로는 두산메카텍, 우양HC, GS엔텍 등이 있습니다.&cr 특히, 많은 화공플랜트 기기들 중에서 Reactor는 각종 Process의 핵심 기기로서 당사는 수 년간의 노력을 통하여 Reactor의 설계 및 제작 능력을 키워 세계적인 Reactor 제작업체로서의 명성을 유지하고 있습니다. &cr CCR Reactor, Oleflex Reactor, FCC Reactor, SM Reactor, VCM Reactor, Tubular Reactor등 Process의 핵심 Reactor를 성공적으로 제작하여 공급한 실적을 가지고있으며, 고객의 요구를 만족시키는 효율적인 System을 운용하고 있습니다.&cr특히 CCR Reactor의 경우 세계 납품 실적의 70%가 당사에서 제작 납품한 기기이며, 승인 공급 업체 또한 매우 제한적이라 양질의 수주가 가능한 제품입니다. &cr또한, 석유화학 Down Stream에 주로 소요되는 Processing Reactor에 대한 다양한 실적을 갖추고 있고, 미세한 허용 공차를 만족하는 생산기술을 보유하고 있습니다. 이런 기술우위품목의 특성화를 통해서 앞으로 시장점유율 및 매출신장을 높여나갈 계획입니다.&cr미주 시장의 점유율을 높이기 위해, 다수의 Agent를 고용하여 국내 주요 동종업체에서 비지니스를 하지 않는 Local 고객사를 개발중에 있습니다. 이는 대형 PJT 입찰시 불가피하게 발생하는 과도한 입찰 경쟁을 피하고, 이를 통하여 당사의 이익 극대화 및 Local 고객사와의 Long term business ship 그리고 안정적인 물량을 확보할 수 있을 것입니다. &cr

나. PL (Power Limb) 사업본부 &cr&cr (업계현황) 코로나 19 팬데믹(세계적 대유행)의 영향권을 벗어나 공작기계 및 사출기 시장의 주도한 2분기에 이어 3분기에도 지속적인 상승세를 주도하고 있는 업체 현황입니다. 일부 분야에서는 코로나 19 이전의 경기상황으로 다시 돌아섰다는 의견이 많을 정도로 2분기 및 3분기의 호황에 가까울 정도로 기계설비 생산량이 큰폭의 증가세로 주도하였습니다. 또한, 반도체 및 바이오, 가전 등의 분야에서도 서프라이즈 어닝을 기록하는 상황으로, 시장개선의 기대감이 한껏 올라와 있는 상황입니다.

&cr (영업개황) 끊임없는 연구개발과 축적된 기술을 바탕으로 토탈 솔루션 유공압기기 전문업체로서 성장을 거듭해오고 있으며, 유공압을 응용한 사업 다각화의 추진결과 공작기계, 산업용 특장부문, 자동차 설비부문, 선박기계, 제철 및 제강설비, 자동화 설비 등의 산업용 유압기기 분야에서 확고한 위치를 점유하고 있습니다.&cr특히, 공작기계는 국내 Leading 4대 Maker사를 대상으로 초기 진입에 성공하여, 공작기계 2위업체인 현대위아는 수년전부터 양산적용 진행 중이며, 올해 상반기부터 진행된 공작기계 1위, 3위 업체인 두산공작기계 및 스맥 공작기계로의 양산공급 확대를 목표로 영업이 진행되고 있는 만큼, 긍정적인 결과로 이루어질 것으로 기대됩니다.&cr다만, 전세계적인 소재 수급문제를 피할수없어 폐사도 공작기계로 공급되는 전동모터의 수급문제가 발목을 잡고 있는 상황이며, 주물, 탄소강, 비철 등 전반적 소재 상승의 문제로 원가적 영향도 받고 있는 상황입니다. 2,3분기의 탄탄한 상승세와는 달리, 4분기에는 상승세가 다소 꺾일 것으로 예측됩니다. &cr &cr (시장의 특성) 유공압기기는 각종 산업생산설비와 산업기계에서 자동제어를 가능하게 하는 매우 중요한 역할을 하는 제품입니다. 전 산업에 걸쳐서 자동화가 진행됨에 따라 유공압기기의 사용은 지속적으로 첨단화 및 정밀화 되어가고 있습니다.&cr&cr (시장점유율) 유공압 산업은 당사를 비롯한 파카코리아, 보쉬렉스로스코리아, 이튼코리아, 한국도키멕, 한국유켄공업, 대성산업, 득인기공 등 10여개 업체가 전체 시장의 약 80% 이상을 점유하고 있습니다. &cr특히, 당사는 산업용 유공압기기 분야에서는 제품생산기술 기반을 통해 독보적인 경쟁력과 시장점유율을 유지하고 있으며 신규 고객 발굴과 제품 개발을 진행하고 있습니다.

2. 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr 가. 화공사업본부&cr UN Portable Tank &crISO (국제표준화기구)등 국제적으로 약속한 규격으로 제작된 액상용 컨테이너로 액체의 식품이나 화학제품 특히 위험물을 수송하기 위해서 만들어진 컨테이너 탱크로써, 현재 당사에서 수행하고 있는 압력용기 제작에 비해 제작절차 및 검사가 까다롭지 않고, 제작사의 품질보증하에 자체 설계&제작이 가능함. &cr표준화된 제품을 대량생산할 수 있는 장점이 있으며, 고사양의 UN Portable Tank의 경우 국내에서 제작 할 수 있는 업체가 없음. 당사는 금년 하반기 수주를 목표로 TF팀을 중심으로 연구 개발중에 있으 며, 하반기부터 자재 입고 및 제작을 착수(Test 및 승인용)할 예정입니다. 2021년 하반기 수주목표로 순항중입니다.&cr&cr 나. PL사업본부&cr 30여년 동안의 축척된 기술력과 노하우로 시장을 선점하고 있으며 기존 산업용 유공압 제품의 탄탄한 기반을 바탕으로 건설기계, 자동차용 제품 생산, 신규 아이템 개발 등을 통해 영업력을 강화해 나가고 있습니다. 또한 SD(Standard Design) Sol.밸브의 판매확대를 통한 안정적 수익성 확보 및 AH 고압피스톤펌프의 다기능 제어펌프의 응용개발을 통해 유압시장의 지속적 Launching을 통해 수익적 모델을 시장에 출시한 상태이며, 홍보에 주력하여 실질적인 매출이익에 도움이 예상됩니다. &cr&cr 다. 게임사업&cr 당사는 글로벌 게임 퍼블리싱 경험과 노하우가 풍부한 게임 업계 전문가를 영입해 게임 분야로 사업을 확장할 계획입니다.&cr해외 시장에서 검증된 게임성 및 클로즈 베타 테스트(비공개 테스트) 결과 등 철저한 통계 데이터 기반 제품을 출시하고, 기확보된 다양한 해외 게임 개발사 네트워크 및 양질의 게임 소프트웨어 풀(SW Pool)을 활용하는 등 고효율 사업을 전개할 수 있는 시장 전략과 경쟁력을 갖출 예정입니다. 또한, 국내와 해외에서 개발된 게임 서비스의 퍼블리싱 권한을 확보하고 시장에 최적화된 게임 밸런싱과 현지화 전략을 통해 국내 및 글로벌 시장에서 게임을 서비스할 예정입니다.&cr

3. 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr(생략)&cr<신설>	제2조(목적)&cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr(생략)&cr54. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 55. 위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 56. 항공기 및 우주부행체 관련부품, 기계기구류 및 전지전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 57. 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 58. 정보통신 공사업 59. 항공기 및 동부분품, 항공기 엔진 선박 및 산업용 가스 터빈과 동 보조기기류 제작, 정비 판매, 임대서비스업 60. 항공운송업 및 항공운수보조 서비스업 61. 우주선, 위성체 및 동부분품의 제작, 정비，판매, 임대, 서비스업 62. 지리정보처리 및 판매업 63. 기술자문, 엔지니어링업 64. 정보통신사업관련기기, 장비의 판매, 구매, 공급, 임대 및 기타 고객서비스의 제공 65. 정보통신기술의 연구개발, 기술의 용역 및 기술의 국외로의 판매 66. 로켓트 추진장치 등 우주항공분야 제품 및 부품 제작 판매업 67. 우주항공용부품, 가속기용부품, 진공관련부품과 관련 과학기자재 제작 및 판매업 68. 천연가스 수입, 제조, 수송, 판매업 69. 가스관련기기 관리, 운용 및 유지보수용역 70. 블록체인시스템 개발 71. 게임 개발 및 제작업 72. 결제시스템 개발 73. 온라인 쇼핑몰 운영 74. 골프장 운영업 75. 위 각호 관련 도,소매업 76. 위 각호에 관련된 수출입 및 대행업 77. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업영역 확대
제6조(일주의 금액)&cr이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.	제6조(일주의 금액)&cr이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.	주식병합

※ 기타 참고사항

- 주식병합에 대한 상세내용은 2021년 11월 26일자 '주식병합 결정' 공시를 통해 확인하실 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
백승윤	1967.03.19.	미해당	미해당	-	이사회
전종태	1982.01.17.	미해당	미해당	-	이사회
최진한	1972.03.30.	미해당	미해당	-	이사회
김선봉	1963.08.24.	해당	미해당	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
백승윤	(주)좋은사람들 부사장	2011년~2015년	(주)티이피 대표이사	-
2016년~2018년	(주)서브팩솔루션즈 대표이사
2019년~2021년	(주)좋은사람들 부사장
전종태	(주)이엔플러스 기획실 부장	2010년~2015년	(주)퍼쉬 품질경영팀 팀장	-
2017년~현재	(주)이엔플러스 기획실 부장
최진한	(주)스타지 대표이사	2007년	(주)G1ENT 대표이사	-
2010년	JH ENT 대표이사
2013년	(주)HAN 엔터네인먼트 대표이사
2021년~현재	(주)스타지 대표이사
김선봉	디오스텍/코아시아옵틱스&cr부사장	1986년~2012년	삼성전자(주) 상무	-
2012년~2014년	(주)플렉스컴 부사장
2014년~2015년	네오프린텍(주) 사장
2015년	태양기전(주) 전무
2016년~현재	디오스텍/코아시아옵틱스 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백승윤	해당없음	해당없음	해당없음
전종태	해당없음	해당없음	해당없음
최진한	해당없음	해당없음	해당없음
김선봉	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr3. 이해관계자의 권익 보호&cr본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 백승윤 사내이사 후보자&cr재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr- 전종태 사내이사 후보자&cr당사의 주요사업 전반에 대한 넓은 이해도와 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr- 최진한 사내이사 후보자&cr풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr&cr- 김선봉 사외이사 후보자&cr전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

확인서 확인서_백승윤.jpg 확인서_백승윤 확인서_전종태.jpg 확인서_전종태 확인서_최진한.jpg 확인서_최진한

확인서_김선봉.jpg 확인서_김선봉

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 임시주주총회로 해당사항 없음&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 개최될 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제15기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(https://www.sewonenc.com → 고객지원 → 전자공고)에 게재되어 있습니다.&cr

※ 참고사항

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 관련)&cr- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr- 입구에 설치된 '체온측정기'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr- 주주총회 당일 사회적 거리두기 지침에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.